博士眼镜连锁股份有限公司董事会专门委员会工作细则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的决策科 学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会人员组成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履 ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会的职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）召集股东大会，并 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情 况同意对《 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 经全体独立董事过半数 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，可以向董事会提议召开临时股 | | 要求召开临时股东大会的提议应当及 | 东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 时公告，董事会应当根据法律、行政 | 东大会的提议应当及时公告，董事会 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 | 应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 十（10）日内提出同意或不同意召开 | 规定，在收到提议后十（10）日内提 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | | | 书面反馈意见。 | | | | | 第九十七条 董事由股东大会选举或 | 第九十七条 董事由股东大会选举或 | | 更换，任期三（3）年。董事任期届 | 更换，任期三（3）年。董事任期届 | | 满，可连选连任。董事可在任期届满 | 满，可连选连任，其中独立董事连续 | | 前由股东大会解除其职务。 | 任职不得超过六年。董事可在任期届 | | | 满前由股东大会解除其职务。 | | | | ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11 月15日（周三） 公司通过全景路演（http://rs.p5w.net）采用网络远程的方式 地点 参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 董事、总经理：LOUISA FAN 上市公司接待人 董事、董事会秘书、副总经理：杨秋 员姓名 副总经理、财务总监：张晓明 独立董事：王瑛 1、Q：数字化加盟模式会对净利率影响吗？ A：目前，数字化加盟业务不会对公司的经营业绩、财务状 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-054 博士眼镜连锁股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年 11 月 15 日（周三）14：00-17：00。届 时，公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019  特定对象调研  分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 国盛轻工、招商轻工、国泰君安、民生证券、信达新消费、浙 商证券、申万宏源、天风证券、开源证券、和谐汇一资产、新 锐投资、金泊投资、国君资管、巨子私募、磐泽资产、长信基 参与单位名称 金、融通基金、汇添富、华夏久盈、华泰柏瑞、中信保诚、申 万菱信、相聚资本、平安基金、明河投资、信达证券、招商资 管、汇安基金、幻方投研、长盛基金、安信轻工、景顺长城、 长盛基金 时间 2023 年10 月30 日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书、副总经理：杨秋 财务总监、副总经理：张晓明 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-053 博士眼镜连锁股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 ...