证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-005 博士眼镜连锁股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博士眼镜连锁股份有限公司董事会现就提名王伟先生为博士眼镜连 锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-004 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 博士眼镜连锁股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人博士眼镜连锁股份有限公司董事会现就提名兰佳先生为博士眼镜连 锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-002 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，董事曾骏文先生以通讯表决方式出席 会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行 资格审 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-003 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日 上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持，董事会秘书 杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意杨晓民先生为公司第五届监事会 1 非职工代表监事候选人； （2）3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意闫寒女士为公司第五届监事会 ...

提名人博士眼镜连锁股份有限公司董事会现就提名廖素华女士为博士眼镜 连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-006 博士眼镜连锁股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-012 博士眼镜连锁股份有限公司 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 监事会 二〇二四年二月二日 1 附件： 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司于近日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决， 选举张笑丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。张笑丽女士 将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历 张笑丽女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。200 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-011 博士眼镜连锁股份有限公司 监事会 二〇二四年二月二日 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事比例不低于 1/3。公司监事会提名杨晓民先生、闫寒女士为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）。上 述两位非职工代表监事候选 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 廖素华 ，作为博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人博士眼镜连锁股份有限公司董事会提名为 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过博士眼镜连锁股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300622 证券简称： ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事年报工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《博士 眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）的编制和披露过 程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经 营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载或误导性陈述。 第二章 独立董事年报工作职责 第七条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年报的董事会会议召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 ...

博士眼镜连锁股份有限公司关联交易管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《博士 眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一）符合公平、公开、平等、自愿的原则； （二）遵循市场定价原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准； （三）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行法律法规及《公 司章程》规定的回避表决； （四）不得损害股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务 顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 博 ...