| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 经全体独立董事过半数 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，可以向董事会提议召开临时股 | | 要求召开临时股东大会的提议应当及 | 东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 时公告，董事会应当根据法律、行政 | 东大会的提议应当及时公告，董事会 | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 | 应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 十（10）日内提出同意或不同意召开 | 规定，在收到提议后十（10）日内提 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | 出同意或不同意召开临时股东大会的 | | | 书面反馈意见。 | | | | | 第九十七条 董事由股东大会选举或 | 第九十七条 董事由股东大会选举或 | | 更换，任期三（3）年。董事任期届 | 更换，任期三（3）年。董事任期届 | | 满，可连选连任。董事可在任期届满 | 满，可连选连任，其中独立董事连续 | | 前由股东大会解除其职务。 | 任职不得超过六年。董事可在任期届 | | | 满前由股东大会解除其职务。 | | | | ...

博士眼镜连锁股份有限公司董事会专门委员会工作细则 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的决策科 学性，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为独立董事中的会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第三条 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会人员组成 第四条 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员由董事长、二分 之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事两名；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事年报工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《博士 眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）的编制和披露过 程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经 营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载或误导性陈述。 第二章 独立董事年报工作职责 第七条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年报的董事会会议召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规相关规定，结合公司实际情 况同意对《 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11 月15日（周三） 公司通过全景路演（http://rs.p5w.net）采用网络远程的方式 地点 参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 董事、总经理：LOUISA FAN 上市公司接待人 董事、董事会秘书、副总经理：杨秋 员姓名 副总经理、财务总监：张晓明 独立董事：王瑛 1、Q：数字化加盟模式会对净利率影响吗？ A：目前，数字化加盟业务不会对公司的经营业绩、财务状 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-054 博士眼镜连锁股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年 11 月 15 日（周三）14：00-17：00。届 时，公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019  特定对象调研  分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 国盛轻工、招商轻工、国泰君安、民生证券、信达新消费、浙 商证券、申万宏源、天风证券、开源证券、和谐汇一资产、新 锐投资、金泊投资、国君资管、巨子私募、磐泽资产、长信基 参与单位名称 金、融通基金、汇添富、华夏久盈、华泰柏瑞、中信保诚、申 万菱信、相聚资本、平安基金、明河投资、信达证券、招商资 管、汇安基金、幻方投研、长盛基金、安信轻工、景顺长城、 长盛基金 时间 2023 年10 月30 日 地点 公司会议室 董事、董事会秘书、副总经理：杨秋 财务总监、副总经理：张晓明 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company's revenue reached CNY 306.53 million, an increase of 11.93% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 31.03 million, up 9.55% year-on-year, while the net profit for the first nine months increased by 101.19% to CNY 97.59 million[5][9]. - The total GMV from online platforms reached CNY 148.56 million, a year-on-year increase of 43.69%[10]. - The revenue from group coupon redemptions on local life platforms was CNY 125.85 million, up 74.97% year-on-year[10]. - Total operating revenue for the current period reached ¥905,423,793.77, a 23.8% increase from ¥731,083,758.74 in the previous period[31]. - Operating profit for the current period was ¥122,151,644.01, significantly higher than ¥55,705,955.85 in the previous period, reflecting a growth of 119.5%[32]. - Net profit for the current period was ¥99,688,950.56, compared to ¥47,870,001.59 in the previous period, marking an increase of 108.7%[32]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.57 from ¥0.28 in the previous period[33]. Sales and Revenue Growth - Sales of defocus lenses surged by 93.77% year-on-year in the first nine months, with Q3 sales increasing by 88.44%[9][10]. - The company's self-owned brand lens sales grew by 62.90% year-on-year in the first nine months[10]. - Sales revenue from goods and services received cash of ¥917,527,325.91, compared to ¥734,592,258.44 in the previous period, representing a 24.9% increase[34]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 250.24 million, an increase of 63.02% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥250,240,269.62, up from ¥153,499,261.78 in the prior period, indicating a growth of 62.9%[34]. - The net cash flow from investment activities was -157,037,155.11 CNY, compared to -76,019,600.66 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[35]. - The net cash flow from financing activities was -130,115,894.64 CNY, compared to -166,459,751.65 CNY in the previous year, showing an improvement[35]. Assets and Liabilities - The total assets as of the report date were CNY 1.11 billion, reflecting a 14.15% increase from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, other current assets increased by 85.27% to CNY 113.76 million, primarily due to the investment of idle funds in financial products[11]. - As of September 30, 2023, accounts payable rose by 102.8% to CNY 88.87 million, attributed to inventory buildup for the sales peak season[12]. - The company's total liabilities increased to CNY 332,780,663.74 from CNY 283,032,093.89, marking an increase of about 17.5%[29]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 759,107,603.84, up from CNY 685,062,749.70, representing an increase of about 10.8%[29]. Research and Development - For the first nine months of 2023, R&D expenses were CNY 3.11 million, compared to CNY 0.00 million in the same period last year, due to the acquisition of control over Hangzhou Hanko Information Technology Co., Ltd. and Hangzhou Jinglian Yigou Network Technology Co., Ltd.[14]. - Research and development expenses were reported at ¥3,107,579.93, indicating ongoing investment in innovation[31]. Shareholder Information - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 65,498,390, with 7,080,022 shares released from restrictions during the period[21]. - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes LOUISA FAN with 9,605,234 shares and ALEXANDER LIU with 8,872,916 shares[20]. - ALEXANDER LIU's restricted shares decreased from 33,084,446 to 26,618,749 after 6,465,697 shares were released[20]. - The company has canceled a total of 249,320 stock options under the 2021 stock incentive plan due to various reasons, including 105 individuals not meeting performance conditions[23]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance the product brand matrix on the Jinglian Yigou platform and improve the conversion rate of registered users to active users[22]. - The company aims to improve the single-store model for franchise stores to boost overall procurement volume on the platform[22]. - The company will continue to refine its strategies to enhance user engagement and franchise performance on the Jinglian Yigou platform[22]. Miscellaneous - As of September 30, 2023, goodwill amounted to CNY 14.79 million, up from CNY 0.00 million at the end of the previous year, resulting from the acquisition of control over Hangzhou Hanko Information Technology Co., Ltd. and Hangzhou Jinglian Yigou Network Technology Co., Ltd.[12]. - The report for the third quarter was not audited[38].

二、董事会会议审议情况 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-051 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和 主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、行政法规、中国证监会和深 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-052 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席杨晓民先生召集和主持， 董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或 ...