（2）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规 定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交易日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于捷捷转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （1）可转换公司债券发行情况、上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021 年 6 月 8 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 德恒 02F20230448-01-0014 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京德恒律师事务所接受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微 电""公司"或"发行人"）委托，担任捷捷微电发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神， ...

华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏捷 捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1334 号）批复，同意江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷 微电"、"发行人"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次重组"）的注册申请。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问（主承销商）" 或"主承销商"）作为捷捷微电本次向特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次发行"）的独立财务顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承 销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 ...

RSM 容诚 验资报告 江苏捷捷微电子股份有限公司 容诚验字[2024]215Z0048号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计 Ti 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.gl/ "进行查 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 4 | 验资事项说明 | 6-7 | l 同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币 776,19,992.00 元,股 本人民币 776.219.992.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 9 月 30 日出具容诚验字[2024]215Z0035 号验资报告。 2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日,贵公司可转换公司债券转股股数 41.750,959.00 股。截至 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书及 相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行 新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发 行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文件已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2024 年 12 月 2 日 1 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 ...

股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： | 黄善兵 | 黄 健 | 张祖蕾 | 刘启星 | | --- | --- | --- | --- | | 黎重林 | 颜呈祥 | 万里扬 | 袁秀国 | | 刘志耕 | | | | | 全体监事签名： | | | | | 钱清友 | 沈志鹏 | 顾 凯 | | | 全体高级管理人员签名： | | | | | 黄 健 | 沈卫群 | 刘启星 | 张家铨 | | 孙家训 | 黎重林 | 朱 瑛 | 徐 洋 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 年 月 日 | | | | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关 ...

重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"即将停止转股暨最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露时，距离"捷捷转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 11 月 27 日下午交易时段），2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的 "捷捷转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"即将停止转股暨最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 2024 年 11 月 27 日收市前，持有"捷捷转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的"捷捷转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.70 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（"捷捷转债"赎 回日）仅剩余 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（"捷捷转债"赎 回日）仅剩余 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 1 3、停止交易日：2024 年 11 月 25 日 重要内容提示 ...

1、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日收市前，持有"捷捷转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的"捷捷转债"将停 止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（"捷捷转债"赎 回日）仅剩余 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有 ...