华创证券有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》回复 之 核查意见（修订稿） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年八月 7-2-1 深圳证券交易所： 华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）受江苏捷捷微电子股 份有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）委托，担任捷 捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问。根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电 子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，捷捷微电 会同独立财务顾问、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、 北京德恒律师事务所（以下简称"律师"）、沃克森（北京）国际资产评估有限公 司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明，请予审核。 除特 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-068 证券代码：123115 证券简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十 二次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 08 月 05 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 08 月 15 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届监事会第十 次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 08 月 05 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 08 月 15 日下午 14:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：监事会主席钱清友 6、会议主持人：监事会主席钱清友 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 ...

7-3-2 【RSM】容 诚 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明 (修订稿) 容诚专字[2024]215Z0127号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 7-3-1 容诚 目 录 | 问题 2 | | --- | | 同 赛 | | 、发行人说明,… | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 4 | | 同复: | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 5 | | 同意 | | 一、发行人说明 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 6 | | 同意 | | 、发行人说明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 | | 二、申报会计师的核查情况 . | | 问题 7 | | 同复: | | 一、发行人说明 …………………………………………………………… ...

| 股票代码：300623 | 股票简称：捷捷微电 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 债券简称：捷捷转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙） 南通投资管理有限公司 | | | | | 付现金购买资 | 南通科技创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 产 | 南通苏通控股集团有限公司 | | | | | | 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙） | | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名（含 | 35 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年八月 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（ ...

购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同沃克森 （北京）国际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵 所的要求对审核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条 进行回复说明，请予审核。 除特别说明外，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或 简称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本审核 问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。本审核问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明， 指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 关 于 深 圳证 券 交易 所《 关于 江 苏捷 捷 微 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 ...

| | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 15 日，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于对控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称"捷捷南通科 技"）。 2、财务资助额度：为继续支持捷捷南通科技的业务发展，补充其生产经营 所需的流动资金，公司需延长对捷捷南通科技的财务资助期限，本次财务资助延 期事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情 形。 此次对捷捷南通科技提供财务资助额度为提供累计不超过人民币 20,000 万 元的财务资助额度（即以委托贷款的形式提供累计余额不超过人民币 20,000 万 元的财务资助额度），额度范围内可循环使用，期限为董事会审议通过之日起两 年内。 20 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 半年度占用 累计发生金额 | 2024 半年度占 用资金的利息 | 2024 半年度 偿还累计发生 | 2024 | 年 6 月末占 用资金余额 | 占用形成原因 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

江苏捷捷微电子股份有限公司2024年半年度报告全文 江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年半年度报告 2024-067 【2024年8月】 1 江苏捷捷微电子股份有限公司2024年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄善兵、主管会计工作负责人朱瑛及会计机构负责人(会计主 管人员)张志红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三节 "管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"中描述了公 司在经营中可能存在的风险及应对措施。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏捷捷微电子股份有限公司2024年半年度 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 二〇二四年八月 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 7-1-1 资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 申请文件显示：（1）上市公司拟购买控股子公司捷捷微电（南通）科技有 限公司（以下简称标的资产）30.24%股权，交易完成后上市公司将持有标的资 产 91.55%的股权。标的资产于 2022 年 9 月投产，产能处于爬坡过程中，报告期 各期净利润分别为-1,176.28 万元、-2,148.51 万元、-2,024.31 万元，期末未 分配利润为-5,316.17 万元；（2）标的资产主营业务为功率半导体芯片研发设 计和晶圆制造，受国内外经济因素等影响，功率半导体处在产业周期的较低区 间；（3）本次交易完成后，上市公司备考归母净利润从 9,606.03 万元下降为 8,993.88 万元，每股收益从 0.10 元/股稀释为 0.08 元/股；（4）过渡期内，标 的资产产生的亏损由上市公司承担；本次交易未设置业绩补偿 ...