江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《深圳证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》第八条规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有 限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南 通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和 南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限 公司（以下简称"捷捷南通科技"）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》第八条的规定，具体如下： 根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定："创 业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 捷捷南通科技主要从事功率半导体芯片的研发、生产和销售。根据国家统计 局《2017 年国民经济行业分类》（GB/T4754-201 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司 30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条规定作出审慎判断，具体情况如下： 1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （1）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （2）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （3）本次交易标的资产的最终价格参考资产评估机构出具的评估结果，由 交易各方协商确定。交 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 捷捷微电 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 F20231113-011 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开。北京 市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出 席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷 捷微电子股份有 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 1、会议召开时间： 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午09：15至下午15： 00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 1 程》的规定，及公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 736,377,496 股减少 至 736,352,034 股，公司注册资本也相应由 736,377,496 元减少至 736,352,034 元。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分股权激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-111）。 公司回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起 45 日内， 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，本次回购注销限制性股票及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的， ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 证券代码：123115 证券简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 类别 ☑其他（电话会议） 中邮证券—吴文吉、万玮 建信理财现金管理投资部—张婧 大家资产—徐博 景顺长城—研究部 进门财经—田自威 国信证券—叶子 华夏基金—谢小龙 民生加银—孙金成 大摩—李子扬 广州金控资产管理有限公司—黄勇 汇丰前海—何方 瑞士信贷—曾昭连 JP摩根—JimmyHuang 野村国际—滕喆安 金翼私募基金管理（珠海横琴）有限公司—罗浩峰 南方天辰（北京）投资管理有限公司—王然 参与单位名称及 志开投资—王浩然 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,426,455,277.47, representing an increase of 11.02% compared to ¥1,284,875,361.80 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥142,529,237.13, a decrease of 51.44% from ¥293,497,335.04 in the previous year[7]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.06, a decline of 45.45% compared to the same period last year[20]. - Net profit for the period was ¥128,896,240.08, a decrease from ¥288,007,766.04 in the previous period, highlighting challenges in profitability[55]. - Total comprehensive income for the third quarter was approximately CNY 128.90 million, a decrease from CNY 288.01 million in the same period last year[56]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25.08% to ¥183,836,669.22, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[7]. - Research and development expenses increased to ¥183,836,669.22, compared to ¥146,970,249.59 in the previous period, indicating a focus on innovation[51]. - The company has filed for 115 invention patents and 25 utility model patents, indicating a strong focus on innovation and technology development[41]. - The company has authorized a total of 57 patents in the current year, including 12 invention patents and 45 utility model patents, reflecting ongoing research and development efforts[41]. - The company has a total of 102 authorized patents under its semiconductor division, with 21 invention patents and 80 utility model patents, highlighting its competitive edge in the semiconductor market[41]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 400.61% to ¥730,208,297.34, primarily due to increased sales collections and VAT refunds[15]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥730.21 million, a significant increase compared to ¥145.86 million in the previous period, representing a growth of 400%[44]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period amounted to approximately ¥526.98 million, an increase from ¥465.95 million at the beginning of the period[45]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, showing a net increase of approximately ¥35.06 million, compared to a significant increase of ¥739.46 million in the previous period[44]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥13,595,789.18 from ¥265,707,985.78, indicating potential liquidity concerns[50]. Assets and Liabilities - The total assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥7,805,844,145.76, reflecting a 2.37% increase from the previous year[20]. - Total assets increased to ¥7,805,844,145.76 from ¥7,624,824,487.22, showing growth in the company's asset base[50]. - Total liabilities rose to ¥3,488,594,645.42, compared to ¥3,392,807,068.33, indicating an increase in financial obligations[50]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥3,678,564,220.66, up from ¥3,579,699,142.16, reflecting a strengthening of shareholder value[50]. Expenses - Sales expenses rose by 73.35% to ¥48,435,616.40, attributed to the establishment of overseas GSM sales organizations and increased personnel costs[7]. - Total operating costs amounted to ¥1,307,507,425.13, up from ¥1,036,228,049.26, reflecting a significant increase in operating expenses[51]. - The company experienced a 36.41% reduction in financial expenses, amounting to ¥15,788,135.64, due to interest subsidies received[7]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 68,142, with the largest shareholder holding 27.87% of the shares[26]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 43,848,000 for shareholder Huang Shanbing, with no new restrictions added during the period[27]. - The company is subject to restrictions on share transfers for executives, limiting annual transfers to 25% of their holdings[62]. - The company has implemented stock incentive plans with specific lock-up periods for shareholders, enhancing employee retention and alignment with company performance[64]. Other Financial Metrics - Accounts receivable decreased by 66.85% from CNY 20,344,394.70 at the beginning of the year to CNY 6,743,592.49 due to the reclassification of bank acceptance bills to accounts receivable financing[23]. - Prepayments increased significantly by 1216.44% from CNY 7,596,486.25 to CNY 100,003,291.58, primarily due to adjustments related to the capacity guarantee deposit in the framework agreement with SMIC[23]. - Fixed assets rose by 25.94% from CNY 2,460,928,172.66 to CNY 3,099,272,825.24, attributed to the ongoing construction of high-end power semiconductor projects[23]. - Contract liabilities increased by 79.01% from CNY 10,677,107.79 to CNY 19,112,685.57, indicating a rise in advance sales receipts[23]. - The company's tax payable increased by 47.50% from CNY 19,913,378.74 to CNY 29,373,186.77, driven by higher VAT payments[23].

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》。 公司 2020 年限制性股票激励计划中 2 名激励对象离职，根据公司《江苏捷 捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激 励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 25,462 股。 公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债，债券代码：123115）于 2021 年 12 月 15 日进入转股期，截至 2023 年 10 月 25 日，公司股份总数 736,377,496.00 股。本次限 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、 勤勉尽责精神，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下意见： 二、关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的独立意见 一、关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的独立意见 经核查，公司本次修订《公司章程》的相关条款符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所 相关文件的规定。因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交 2023 年第 七次临时股东大会审议。 公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励 ...