（陈琦胜） 各位股东及股东代表： 万兴科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度任期内，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴科 技"、"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、 规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履职情况报告如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 本报告期应 | 出席股东 | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 参加股东会 | 大会次数 | | 事会次数 | ...

万兴科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》，本 次申请授信和担保的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次申请综合授信及提供担保事项概述 为满足公司经营和战略发展需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表 范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元（含本数） 的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 授信期内，额度可循环滚动使用。具体授信额度最终以各家银行等金融机构实 际审批的授 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-018 万兴科技集团股份有限公司 以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 137,704,107 股为基数（不含回购股 份），向全体股东每 10 股派发现金股利 1.11 元人民币（含税），合计派发现金股 利 15,285,155.88 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转 增 55,081,642.80 股，转增后公司总股本将增至 192,785,749.80 股；不送红股，剩 余未分配利润结转以后年度。 本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则 以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定 不变、转增股本总额固定不变"的原则相应调整分红比例及转增股本比例。实际 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 ...

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （章顺文） 各位股东及股东代表： 2023年度任职期间，本人作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称"万兴 科技"、"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文 件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度任职期间履职情况报告如下： （二）出席董事会专门委员会情况 本人2023年度任职期间内按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专业委 员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。 一、独立董事的基本情况 章顺文，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师、 注册会计师。曾任湖北省财政厅会计处科员，深圳鄂信会计师事务所部门经理， 深圳巨源会计师事务所所长，深圳市注册会计师协会副会长、深圳市政协委员、 深圳市服务贸易协会副会长、深圳市中小企业服务 ...

万兴科技集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及 子公司使用自有资金开展总额不超过 35,000 万元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务。额度有效期自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-021 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司、控股子公司（以 下统称"公司"）使用不超过 6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理 财，本议案无需提交股东大会审议。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 一、委托理财概述 (一) 委托理财目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金 收益率，实现公司和股东收益最大化。 (二) 投资额度 公司使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币6亿元（含本数）， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 (三) 投资方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次向特定对象发行股票事项"）。本 次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳 步落地实施。现将有关事项公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票事项概述 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第 九次会议，于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过 了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，股 东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 二、终止本次向特定对象发行股票事项的 ...

证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2024-022 万兴科技集团股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：55.0582 万股； 2、本次符合归属条件的激励对象人数：156 人； 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成就的议案》。根 据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"或"本次激励计划"）的规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会同意按照规定为符合条件的 156 名激励对象办理 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-017 万兴科技集团股份有限公司 经全体监事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出会议 通知，于 2024年 4月 11日以通讯方式向全体监事发出补充会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现 场与通讯相结合方式召开。本次会议由杨文亮先生主持，应出席会议监事 3 人， 实际出 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：万兴科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭奇林 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：唐雨薇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是。中国国际金融股份有限公司（"中金 | | | 年 月 日承接持续督导工 公司"）2023 8 4 | | | 作后，及时审阅了万兴科技信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 ...