万兴科技集团股份有限公司 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-054 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），具体方案如下： 1、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励计划。。 2、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、回购股份的价格：不超过人民币 71.78 元/股（含），该回购价格上限未 超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）。 5、回购资金来源：公司自有资金。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购股份的资金总额的上下限及回购股份价格上限人民币 71.78 元 /股进行测算，预计回购股份数量约为 278,630 股（取 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-053 万兴科技集团股份有限公司 关于收到提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长及总经理吴太兵先生出具的《关于提议回购公司股 份的函》（以下简称"《提议函》"），具体内容如下： 4、回购股份的价格：不超过人民币 71.78 元/股（含）。（回购价格上限不 超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。） 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 一、提议人基本情况和提议时间 1、提议人（享有提案权）：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理 吴太兵先生 2、提议时间：2024 年 8 月 12 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益， 增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促 进公司健 ...

| 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资金 | 2024年1-6月度偿 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | ...

为保障万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和董事会专 门委员会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十九次会 议，审议通过《关于补选公司非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，经公司董事会推荐，并经公司 董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名林倩晖先生（简历详见附 件）为第四届董事会非独立董事候选人。 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-050 万兴科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事并调整部分董事会专门委员会委 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 8 月 16 日 证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-050 附件：林倩晖先生个人简历 林倩晖先生，中国国籍，1986 年出生，香港大学 SPACE 中国商业学院整合 实效管理研究生，2008 年 6 月至 2009 年 3 月任埃瑞信息技术(广州)有限公司软 件工程师，200 ...

万兴科技集团股份有限公司 经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和 科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以 及《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本细则。 第二条 公司的经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的任职资格与职责 第三条 公司高级管理人员应当具备履行职责相应所需要的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人员，不得担 任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-049 万兴科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"AI 数字创意 研发中心建设项目"已达到预定可使用状态。截至本公告披露日，公司决定将上 述募投项目结项并将节余募集资金人民币 676.60 万元（含扣除手续费的累计利 息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营活动。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准， 公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 8 million RMB for the first half of 2024[1]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥705,213,221.33, a decrease of 1.80% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,490,776.88, down 43.99% year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,652,306.46, reflecting a decline of 54.58% compared to the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.13, down 45.83% year-on-year[11]. - The company achieved a revenue of 705 million CNY in the reporting period, a year-on-year decrease of 1.80%, and a net profit attributable to shareholders of 24.49 million CNY, down 43.99% year-on-year[46]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 of CNY 28.97 million, down 44.9% from CNY 52.39 million in the first half of 2023[137]. - The company reported a profit margin of 4.1% for the first half of 2024, down from 7.3% in the same period last year[137]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥10,183,501.76, a significant drop of 86.76% from the same period last year[11]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 727,377,507.10, a decrease of 1.8% compared to CNY 737,034,658.23 in the same period of 2023[141]. - Net cash outflow from operating activities was CNY 10,183,501.76, significantly lower than CNY 76,934,574.65 in the first half of 2023[141]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 82,527,716.84, a substantial increase from CNY 3,539,200.79 in the previous year[142]. - The company reported a net cash flow decrease of CNY 16,886,368.64 for the first half of 2024, compared to a decrease of CNY 195,189,935.76 in the same period of 2023[142]. Market Strategy and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in AI and digital content generation[5]. - The company continues to enhance its video creative software products by integrating advanced AI technologies to meet diverse user needs[18]. - New product offerings include Filmora, Virbo, and EdrawMax, aimed at enhancing user experience in video editing and diagramming[19][21]. - The company is actively exploring AI commercialization paths and has introduced various AI functionalities across its product lines, including AI image generation and music creation[48]. - The company is committed to enhancing its understanding of market trends and user needs to ensure successful product innovation and sustainable development[85]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team of 851 employees, accounting for 54% of total staff, and holds 457 software copyrights and 152 patents, ensuring strong intellectual property protection[41]. - Research and development expenses rose by 8.55% to ¥208.89 million, reflecting the company's commitment to innovation[55]. - Over 100 AI algorithms were developed or integrated during the reporting period, resulting in over 100 million calls, enhancing product capabilities and user experience[47]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[2]. - All board members attended the meeting to review the semi-annual report[2]. - The company has held multiple shareholder meetings with participation rates of 34.48%, 33.52%, and 29.76% for various meetings[91]. - The company has committed to achieving a net profit of no less than 108 million yuan over the performance commitment period, with specific annual targets set[100]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,658,121,414.84, a decrease of 1.23% from the end of the previous year[11]. - The company’s cash and cash equivalents included restricted cash of ¥6,343,014.16, primarily due to foreign exchange margin and pledged deposits[64]. - The total amount of raised funds is RMB 371.07 million, with RMB 96.18 million invested during the reporting period[69]. - The company’s total liabilities decreased from RMB 1,678,769,662.57 to RMB 1,658,121,414.84, indicating a reduction of about 1.2%[130]. Risk Management - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts[2]. - The company faces increased risks from global political and economic disputes, impacting user purchasing behavior and revenue reliance on single countries[86]. - The company will enhance foreign exchange risk management to mitigate the adverse effects of currency fluctuations on its performance[87]. - The company is committed to enhancing its risk management capabilities in response to global uncertainties[86]. Market Trends and Industry Outlook - The software industry is projected to grow, with the core industry's added value expected to account for 10% of GDP by 2025, up from 7.8% in 2020[31]. - The global AIGC application market is projected to reach 20 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 30% from 2024 to 2028[33]. - The creator economy is valued at $250 billion globally, with projections to nearly double to $480 billion by 2027[35]. Compliance and Regulatory Matters - The half-year financial report was not audited, indicating a preliminary assessment of financial performance[102]. - The company has not encountered significant changes in the feasibility of the projects funded by the raised capital[72]. - The company has not reported any overdue amounts in its entrusted financial management[75].

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-046 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"董事会"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯、邮件等方式向全体董事 发出会议通知，于 2024 年 8 月 12 日以通讯、邮件等方式向全体董事发出补充会 议通知，并于 2024 年 8 月 15 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长吴太兵先 生主持，应出席会议董事 4 人，实际出席会议董事 4 人。公司部分高级管理人员 和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《 ...

万兴科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | | 第 页 共 页 2 44 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | --- | --- | | 第十二章 | 附 则 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市万兴软件有限公司整体 变更发起成立的股份有限公司。公司在西藏自治区市场监督管理局注册登记， ...

万兴科技集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《万兴科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高 ...