证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-036 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经审议，监事会认为公司本次向关联人租赁房产的关联交易系公司正常经营发展需 要，属于正常商业行为，本次租赁房屋定价在市场化原则基础上协商确定，遵循公允、 公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，其决策程序符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。因此监事会同意本次关联租赁事 项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，会议于 2025 年 7 月 30 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席区艳琼女士召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符 合《公司法》及《公 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-037 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于 2025 年 7 月 30 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中独立董事曾亚敏女士因境外 行程安排冲突原因授权委托独立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开 程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，经公司总经理林岩先生提名，并经董事会提名委员会资格审查， ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-041 广东三雄极光照明股份有限公司 关于公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：人民币 84,178,867.88 元及利息、案件受理费人民币 496,764.72 元。 公司因与深圳恒大材料设备有限公司（以下简称"被告一"）票据付款请求 权纠纷，向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请判令被告一向公司支付票据款 及逾期付款利息合计人民币 143,662,727.31 元，同时请求深圳恒大材料物流集 团有限公司（以下简称"被告二"）承担连带清偿责任。 2025 年 1 月 7 日，公司收到深圳南山法院出具的《受理案件通知书》，法院 已于 2025 年 1 月 7 日立案受理，案号为[（2025）粤 0305 民初 2632 号]和[（2025） 粤 0305 民初 2639 号]，其中案号[（2025）粤 0305 民初 2632 号]的案件涉案金 额为人民币 90,9 ...

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 7 月 30 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-040 广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 《2024 年非独立董事张宇涛先生薪酬》《2024 年非独立董事林岩先生薪酬》 《第六届董事会非独立董事张宇涛先生薪酬》《第六届董事会非独立董事林岩先 生薪酬》，关联股东回避表决，上述议案未获表决通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-039 广东三雄极光照明股份有限公司 关于总经理自愿放弃部分薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第三次会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于公司高 级管理人员薪酬的议案》，其中总经理林岩先生在第六届总经理任期内的薪酬为 人民币 108 万元/年（税前），详细内容请见公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2025-037）。 林岩先生表示，在任职期间，其将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规的规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2025 年 7 月 30 日 同日，公司收到林岩先生出具的《关于自愿放弃部分薪酬的函 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-035 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席。 1 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。公司已于 2025 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-034 一、本次股东大会的基本情况 广东三雄极光照明股份有限公司 1.股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2.会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 7 月 30 日 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 14 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由监 事会主席区艳琼女士召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十五次会议审议通过了《2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-033 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 14 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事宋俊成先生因工作出差原因授权委托独 立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、高级管理人员列席会议。本次 会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，经公司董事长张宇涛先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董 事会同意聘任林岩先生（简 ...