本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交 给本所的文件都是真实、准确、完整的； 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 致：广东三雄极光照明股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东三雄极光照明股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 12 月 31 日在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-070 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 广东三雄极光照明股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋一楼大会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-072 近日，公司（以下简称"甲方"）与中信银行股份有限公司广州分行（以下 简称"乙方）签署了《业务合作协议》，双方同意基于甲方产业场景的各类金融 服务开展合作，本合作业务具体指在乙方给予甲方的增信额度内，对经甲方推荐 且经乙方审批准入的甲方下游经销商提供线上流动资金贷款的业务，即甲方作为 差额补足方及核心企业，乙方作为贷款银行，向甲方及甲方控股子公司的下游经 销商提供融资，用于下游经销商向甲方及/或甲方控股子公司采购的合作相关事 项。 双方签署的《业务合作协议》主要内容如下： 广东三雄极光照明股份有限公司 关于继续为公司经销商向银行申请授信额度 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 26 日召开第六届董事会第六次会议和 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保 的议案》，为推动公司市 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-071 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 了修订。公司对公司治理架构进行适应性调整，不再设置监事会及监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。公司第六届监事会主席区艳琼女士、职工代表 监事简泳仪女士、非职工代表监事黎锐先生所担任的监事职务自然免除。离任后， 区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生仍在公司担任其他职务。三位监事原定任期 届满之日为 2028 年 5 月 21 日。 截至本公告披露日，区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生均未持有公司股份 且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 区艳琼女士、简泳仪女士、黎锐先生在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司 规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 1 广东三雄极光照明股份有限公司董事会 202 ...

Core Viewpoint - The lighting equipment sector experienced a 1.15% increase on December 31, with Lianyu Co., Ltd. leading the gains, while the overall market showed mixed results with the Shanghai Composite Index rising by 0.09% and the Shenzhen Component Index falling by 0.58% [1]. Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3968.84, up 0.09% [1]. - The Shenzhen Component Index closed at 13525.02, down 0.58% [1]. - The lighting equipment sector's individual stock performance varied, with Lianyu Co., Ltd. closing at 47.22, up 2.99% [1]. Group 2: Individual Stock Performance - Lianyu Co., Ltd. (001326) led the sector with a closing price of 47.22 and a gain of 2.99% [1]. - Lida Xin (605365) followed with a closing price of 26.46, up 2.40% [1]. - OPPLE Lighting (603515) closed at 18.28, up 1.67% [1]. - Other notable performances included LeShang Co., Ltd. (002638) at 3.09, up 1.31% and Sanxiong Aurora (300625) at 11.85, up 1.02% [1]. Group 3: Capital Flow - The lighting equipment sector saw a net outflow of 16.44 million yuan from institutional investors and 20.37 million yuan from retail investors, while retail investors had a net inflow of 36.81 million yuan [2]. - Lianyu Co., Ltd. had a net inflow of 13.54 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 14.64 million yuan from retail investors [3]. - Other companies like Qunshang Co., Ltd. (002638) and Minbao Optoelectronics (301362) also experienced mixed capital flows, with varying net inflows and outflows from different investor types [3].

Core Viewpoint - The board of directors of Sanxiong Aurora approved 22 proposals during a meeting, including the appointment of two vice presidents, but some independent directors abstained from voting on certain proposals due to concerns about the nominees' qualifications and the need for further revisions to governance documents [1][2][3]. Group 1: Board Meeting Outcomes - The board meeting held on December 30 involved nine directors participating both in person and online, resulting in the approval of 22 proposals through a named voting process [2]. - The proposal to appoint Zhang Xianqing and Chen Songhui as vice presidents received abstentions from independent directors, indicating concerns about the nominees' qualifications [2][3]. - Independent directors Zhang Xianqing and Chen Songhui have a history of voting abstentions or against various proposals, highlighting internal disagreements within the board [1][4]. Group 2: Governance and Revisions - The board has made several revisions to governance documents in recent years, including the strategic committee and nomination committee work systems, with the latest revisions occurring in December [4]. - The independent directors expressed the need for further modifications to the board secretary's work guidelines, indicating ongoing governance challenges [3][4]. - The company has undergone a board re-election process in May, with Zhang Xianqing and Chen Songhui being reappointed as vice presidents following the end of their previous terms [3].

Core Viewpoint - Sanxiong Aurora announced the approval of the appointment of a new vice president during the eighth meeting of the sixth board of directors [2] Company Developments - The board of directors approved the proposal regarding the appointment of the company's vice president [2]

广东三雄极光照明股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在投资者公众中 建立公司的诚信度，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《广东三 雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与股东或者潜在投资者之间的关系，也包括在 与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 总经理工作细则 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （九）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。 第五条 副总经理行使以下职权： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； 第一章 总则 第一条 为促进广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》《公司章程》、董事会赋予总经理班子的职 权，明确其应履行的责任。 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进广东三雄极光照明股份有 限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以 及证券监管机构的相关要求和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免董事（职工代表董事除外），决定董事的薪酬； （二）发行证券； （三）重大资产重组方案； 第三章 计票程序 第四条 公司股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。中小投资者可 选择现场投票和网络投票中的任 ...