广东三雄极光照明股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘 书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或者 无法履行职责时， ...

广东三雄极光照明股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定并经 公司选定的信息披露刊物或者网站上正式公开。 第四条 内幕信息知情人应严格按照公司信息披露的相关规定，积极支持、配 合、督促公司及时做好相关信息的披露工作，及时向公司提供真实、准确、完整的 内幕信息知情人信息。 第五条 内幕信息知情人不得以任何媒介或者形式对外报道、传送或者发布任 何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非是履行法规规章要求义务或者已经获得有 效授权。 1 第六条 公司董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保 密工作，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一条 为加强广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，按照《中华人民共和国 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三雄极光照明 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事 会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或者 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-069 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张 贤庆先生、陈松辉先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权。 独立董事温其东、陈君柱、曾亚敏对此议案投弃权票，弃权理由为：对被提名人是 否具备足够履职能力无法表示意见。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议 于 2025 年 12 月 30 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年十二月 | 第五章 | 财务内部控制和会计监督 | 12 | | --- | --- | --- | | 第六章 | 公司主要会计政策、会计估计 | 13 | | 第七章 | 预算管理 | 47 | | 第八章 | 资金筹集 | 48 | | 第九章 | 货币资金管理 | 49 | | 第十章 | 往来款项管理 | 51 | | 第十一章 | 存货及固定资产管理 | 53 | | 第十二章 | 投资及其他长期资产 | 54 | | 第十三章 | 资产减值准备 | 55 | | 第十四章 | 成本和费用 | 56 | | 第十五章 | 纳税管理 | 57 | | 第十六章 | 利润和利润分配 | 58 | | 第十七章 | 关联交易 | 59 | | 第十八章 | 财务报告和财务分析 | 60 | | 第十九章 | 会计档案管理 | 62 | | 第二十章 | 财务信息系统管理 | 64 | | 第二十一章 | 会计工作交接 | 64 | | 第二十二章 | 附则 | 65 | 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）财务 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指 非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东三 雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高 管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作制度 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高管人员是指公司的总经理、副 总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经营管理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控 制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构对公司及所属单位内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率效 果等开展的一种独立、客观的监督、评价和建议活动，以促进公司完善治理、实 现目标。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，同时制定审计委员会工作制度并予以 披露。 第五条 审计部是公司的内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公 司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：董事会秘书应当具备履行职 责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并 取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等，期 限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，充分发 挥董 ...

第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应当在 2 个交易日内披露有关情 况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行董事职务（但存在相 关法规另有规定的除外）： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； 广东三雄极光照明股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

Market Overview - The lighting equipment sector increased by 0.26% compared to the previous trading day, with Lida Xin leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] Stock Performance - Lida Xin (605365) closed at 28.00, up 2.49% with a trading volume of 179,300 shares and a transaction value of 502 million yuan [1] - Qinsong Co. (002638) closed at 3.17, up 1.60% with a trading volume of 451,000 shares and a transaction value of 144 million yuan [1] - Minbao Optoelectronics (301362) closed at 41.67, up 0.73% with a trading volume of 5,142 shares and a transaction value of 2.14 million yuan [1] - Other notable stocks include: - Debang Lighting (603303) at 12.94, up 0.15% [1] - Zhitang (002724) at 6.80, down 0.15% [1] - Foshan Lighting (000541) at 6.04, down 0.17% [1] Capital Flow - The lighting equipment sector saw a net inflow of 94.62 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 69.36 million yuan [2] - The main capital inflow and outflow for key stocks include: - Lida Xin had a net inflow of 57.02 million yuan from main investors [3] - Union Shares (001326) saw a net inflow of 37.70 million yuan from main investors [3] - Qinsong Co. had a net inflow of 582.50 thousand yuan from main investors [3] - Notable outflows include: - Lida Xin had a net outflow of 4.15 million yuan from retail investors [3] - Union Shares experienced a net outflow of 60.40 million yuan from retail investors [3]