证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-038 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式逐项审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定。在保障公司日常经营正常运作的前提下，运用 部分暂时闲置自有资金购买中、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收 益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，决策程序合 法、合规。同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项。 详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-040）。 表决结果： ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-039 广东三雄极光照明股份有限公司 与会董事经过审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，董事会认为公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风险理财产品能够获得一定的投资效益，可以提高 资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。同意 公司本次使用最高额不超过人民币 13 亿元（含 13 亿元）的闲置自有资金购买中、低风 险理财产品事项，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审 议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 详细情况请见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-040）。 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-042 广东三雄极光照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司拟与关联方发生日常性经营业务往来，预计 2025 年度发 生交易金额不超过 153.60 万元，主要关联方为广州市佰卡电子有限公司、公司 董事长兼总经理张宇涛先生、董事兼副总经理林岩先生、董事兼副总经理陈松辉 先生。2024 年度公司实际发生的日常关联交易金额为 153.60 万元，系关联租赁 费用。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—— ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-043 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三次会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开日期、时间： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-041 广东三雄极光照明股份有限公司 关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保金额：担保总额不超过人民币 5,000 万元。 2、本次担保是否有反担保：无。 3、对外担保逾期的累计数量：无。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"三雄极光"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续为公司经销 商向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为符合条件的 公司及全资子公司的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过人 民币 5,000 万元（含 5,000 万 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥512,140,170.75, a decrease of 23.66% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥19,402,479.90, down 70.98% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,505,405.25, a decline of 84.82% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0695, a decrease of 70.91% year-on-year[3] - Operating profit for the current period is approximately ¥67 million, a significant decline of 60.5% from ¥169 million in the previous period[22] - Net profit for the current period is approximately ¥61 million, down 57.4% from ¥144 million in the previous period[22] - Tax expenses for the current period are approximately ¥1.07 million, a significant decrease from ¥23 million in the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,160,209,682.00, representing a decrease of 6.74% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥2,095,090,531.51, down 4.83% from the previous year[3] - Total assets decreased from CNY 3,388,639,655.87 to CNY 3,160,209,682.00, a decline of approximately 6.73%[17] - Current assets decreased from CNY 2,314,566,161.55 to CNY 2,149,866,387.74, a decline of about 7.1%[17] - Total liabilities decreased from CNY 1,187,306,315.28 to CNY 1,065,119,150.49, a decrease of approximately 10.3%[19] - Total equity decreased from CNY 2,201,333,340.59 to CNY 2,095,090,531.51, a decline of about 4.81%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥9,559,901.70, a decline of 104.14% compared to the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities for the period was -9,559,901.70, a decrease of 104.14% compared to the same period last year, primarily due to a decline in cash received from sales and services[10] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of approximately ¥9.56 million, contrasting with a net inflow of ¥230.90 million in the previous period[25] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -148,098,600.00 CNY, an improvement compared to -209,842,572.42 CNY in the same period last year[26] - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of 72,275,523.19 CNY, contrasting with a decrease of -104,708,719.00 CNY in the prior year[26] Investment Activities - The company reported a significant increase in cash received from investment activities, totaling 229,930,726.22, representing a 282.83% increase year-over-year, mainly due to net redemptions of financial products[10] - Cash inflow from investment activities is approximately ¥1.51 billion, an increase from ¥1.09 billion in the previous period[25] - Cash received from investment activities increased by 39.57% to 1,497,754,099.48, attributed to the maturity of purchased financial products[10] - Net cash flow from investment activities was 229,930,726.22 CNY, a significant improvement from -125,764,733.91 CNY in the previous year[26] Shareholder Information - The company has 19,458 total common shareholders, with the top ten shareholders holding significant stakes, including Lin Yan at 18.25% and Zhang Yutao at 16.72%[11] - The company has no cash received related to financing activities in the current period, a decrease of 100% compared to the previous year, which included funds from employee stock ownership plans[10] Impairment Losses - The company recorded a credit impairment loss of -4,908,424.33, which increased by 328.10% compared to the previous year, reflecting higher expected credit losses[10] - The asset impairment loss amounted to -21,503,262.06, an increase of 175.33% year-over-year, primarily due to changes in inventory write-down provisions[10] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥11,669,701.94 during the reporting period[4] - The financial expenses decreased by 55.44% to -¥1,918,201.57, primarily due to reduced interest income[9] - Research and development expenses for the current period are approximately ¥45 million, slightly down from ¥47 million in the previous period[21] - Other income for the current period is approximately ¥18 million, up from ¥16 million in the previous period[21] Reporting and Audit - The company has not undergone an audit for the third quarter report[27] - The report was published by the board of directors on October 25, 2024[28]

广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-033 根据《证券法》第八十二条的要求，监事会对《广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年第三季度报告》进行了审核，并提出书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）详细情况请见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 21 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-037 广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 ...

二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-034 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 10 月 25 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张贤庆先生、梁超先生、曾 亚敏女士以线上会议方式出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第 ...