广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定和要求，公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人 和独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会非独立董事候选人张宇涛先生、 张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生具 备《公司法》《规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。上述候选人不存 在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监 会及其他有 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-014 广东三雄极光照明股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农 事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 1 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信 ...

一、本人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈君柱作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会 提名为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

广东三雄极光照明股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切 实维护公司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，进一步完善公司治理机制，促进公司健康、稳健、可持续发展。 现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、经营情况 （一）报告期内公司整体经营情况概述 报告期内，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，外部环境变 化带来的不利影响持续加深，国内长期积累的一些深层次结构性矛盾集中显现， 我国发展面临的外部环境复杂性、严峻性和不确定性明显上升。国内经济也正处 在结构调整转型的关键期，传统增长动能和新兴增长动能持续转换加速演进，发 展面临的困难和挑战增多，特别是房地产行业持续低迷，对消费者信心造成较大 影响。面对错综复杂的国内外宏观政治、经济环境，我国政府采取了一系列稳出 口、促消费的宏观经济政策，加大力度推进新型工业化，推动制造业重点产业链 高质 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三雄极光照明股份有限公司董事会现就提名曾亚敏女士为广东 三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东三雄极光照明股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2025-021 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十五次会议 审议通过，召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9: ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-008 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会 议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名， 第六届监事会非职工监事候选人、董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的 召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉 尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-009 经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会 和股东大会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相 结合方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生、陈君柱 先生通过线上会议方式参加。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 48,086,931.27 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为 446,850,680.37 元，其中母公司实现净利润为 181,146,650.67 元。根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计已提取法 定公积金 169,029,477.65 元，法定公积金累计额已达到母公司 ...

前十大流通股东累计持有： 7740.5万股，累计占流通股比： 47.45%，较上期变化： -12.17万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 林岩 | 1274.15 | 7.81 | 不变 | | 张宇涛 | 1167.57 | 7.16 | 不变 | | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券 | | | | | 投资基金 | 1167.03 | 7.15 | 不变 | | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投 | | | | | 资基金 | 1117.32 | 6.85 | 不变 | | 张贤庆 | 818.31 | 5.02 | 不变 | | 陈松辉 | 613.51 | 3.76 | 不变 | | 广发证券资管-山东信托·广发传世鑫享001号财富传承财产信 | | | | | 托-广发资管申鑫利39号单一资产管理计划 | 554.03 | 3.40 | 不变 | | 张钧锷 | 439.43 | 2.69 | 不变 | | 广发证券股 ...