——曾亚敏 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和 要求，秉持客观、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情 况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥独立董事的作用，促 进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资者的合法权 益。本人现将 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人认为，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人温其东，中国国籍，1982 年出生，中共党员，无境外永久居留权，中 国政法大学本科学历，标准化计量质量工程师，管理（工业）工程高级工程师。 2006 年 9 月至 2007 年 3 月担任北京李晓斌律师事务所律师助理；2007 年 3 月至 2022 年 12 月任职于中国照明电器协会，历任秘书、项目经理、会展部主任、副 秘书长；2020 年 6 月至 2023 年 2 月兼任上海飞乐音响股份有限公司独立董事； 2023 年 4 月至今担任广东光亚照明研究院副院长、秘书长兼首席研究员，同时 兼任深圳市崧盛电子股份有限公司（股票代码 301002）独立董事、广东三雄极 光照明股份有限公司（股票代码 300625）独立董事、浙江晨丰科技股份有限公 司（股票代码 603685）独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 1 人直系亲属均未在公司及其附属企业任职；本人及本人直系亲属也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈君柱 各位股东及股东代表： （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本 人直系亲属均未在公司及其附属企业任职；本人及本人直系亲属也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立性的情况，符合《管理办 法》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》中对独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年度独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交公司董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未 发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 在 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。 本人作为公司董事会独立董事成员，按规定亲自出席了在任期内召开的所有董事 会会议，列席了股东大会，未出现缺席或委托情形。报告期内，本人出席会议情 况具体如下： 2024 年，本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（ ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2025-015 广东三雄极光照明股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大 会审议，并采取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大 会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会 非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会组成后，最 近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数 的二分之一。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。 特此公告。 广东三雄极光照明股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 第六届非 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求， 公司对司农事务所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为司农事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、年审事务所基本情况 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （5）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 （6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2024 年 1 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，对部分可能发生减值损失的相关资产计提资产 减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-018 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行 了充分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 广东三雄极光照明股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东三雄极光照明股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （6）执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 （7）经营范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会 计师事务所业务。 （8）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司分别于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次 会议和 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、 陈松辉先生、宋俊成先生、朱立一先生、唐鸿平先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人；同意提名温其东先生、陈君柱先生和曾亚敏女士为公司第六届董事 会独 ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-022 广东三雄极光照明股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经理张宇涛先生、独立董事曾亚敏女士、董事会秘书颜新元先生和 财务总监林名先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEuw469rB6 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2025 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告全文》（公告编号： 2025-011）、《20 ...

广东三雄极光照明股份有限公司 | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 序号 | 审议事项 | | | 月 | 21 | 日 | 第十二次会议 | | | | 3 | 2024 | 年 | 10 | 第五届监事会 | 1 | 《2024 年第三季度报告》 | | | 月 | 25 | 日 | 第十三次会议 | | | | 4 | 2024 | 年 | 12 | 第五届监事会 | 1 | 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议 案》 | | | | | | | 2 | 《关于继续为公司经销商向银行申请授信额度提供担保 | | | 月 | 10 | 日 | 第十四次会议 | | 的议案》 | | | | | | | 3 | 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 二、监事会对 2024 年有关事项的意见 报告期内，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格按照《公司 法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务，并按照公司 《监事会议 ...