Core Points - The company Huace Navigation announced an incentive plan to grant restricted stock to 1,082 individuals, involving a total of up to 20 million shares, which represents approximately 2.55% of the company's total share capital [1] - The initial grant will consist of 18 million shares, accounting for about 2.29% of the total share capital at the time of the announcement, with a reserved portion of 200,000 shares [1] - The grant price for the restricted stock is set at 27.08 yuan per share, with a maximum validity period of 59 months from the date of the initial grant [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Huace Navigation is as follows: 38.29% from resources and public utilities, 35.92% from construction and infrastructure, 19.56% from geographic information, and 6.23% from robotics and autonomous driving [2] Market Capitalization - As of the latest report, Huace Navigation has a market capitalization of 25.8 billion yuan [3]

本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划 （草案） 上海华测导航技术股份有限公司 二零二五年十月 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关 ...

股权激励计划自查表 公司简称：华测导航 股票代码：300627 上海华测导航技术股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 36 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 制人及其配偶、父母 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划 （草案）摘要 上海华测导航技术股份有限公司 二零二五年十月 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）摘要 四、本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 27.08 元/股。 本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发 生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应 对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 3 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制 ...

上海华测导航技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年第三期限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《上海华测导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《上海华测导航技术股份有限 公司 2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意 ...

证券简称：华测导航 证券代码：300627 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 4 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 华测导航、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司（含各级控股子公司） | | 本激励计划、限制性股票 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激 | | 激励计划、股权激励计划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | | 《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票 激励计划（草案）》 | | 独立财务 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"华测导航""公司"）的委托，担任公司 2025 年第三期 限制性股 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 吸引与留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性， 使其更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略 及经营目标的实现，拟实施 2025 年第三期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施和规范运行，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股份有限公司 章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《上海华测导航 技术股份有限公司 2025 年第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机 制，保证本激励计 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-102 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议的通知于2025年10月22日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025 年 10 月 27 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-101 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过关于《公司<2025 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其 ...