上海华测导航技术股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在符合 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规 定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 上海华测导航技术股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 本制度所称的"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2 ...

上海华测导航技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海华测导航技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海华测导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会议事规则 上海华测导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东 ...

上海华测导航技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司及其合并报表范围内子公司 （以下统称"公司"）的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，维护公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是一种金融合约，是指从原生资产 派生出来的外汇交易工具，其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体 包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期等）、互换业务（货 币互换、利率互换等）、期权业务（外汇期权、利率期权等）等，及以上业务的 组合。 第三 ...

上海华测导航技术股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作， 维护信息披露的三公原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海 华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海华测 导航技术股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、下属各部门、子公司（包括控股子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司，下同）及公司能够对其实施重大影响 的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办 ...

上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事 会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、 出售资产等重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度的规定。公司参股 公司发生的本制度所述投资、融资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，涉及公司内部审批的应当 参照本制度的规定执 ...

上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 对外担保制度 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的 ...

上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原上海华测导 航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000754343149G 的营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,980 万股，于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名称：上海华测导航技术股份有限公司。 英文全称：Shanghai Huace Navigation Technology Ltd 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企业）， ...

上海华测导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法 规、规范性文件及交易所业务规则的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并 ...