第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-115 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年第三 季度报告》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司 2024 年第 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥783,441,936.22, representing a 26.90% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥138,453,176.37, up 29.42% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥130,685,876.16, reflecting a 36.55% increase year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.2534, an increase of 27.66% from the previous year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥2,267,526,865.28, an increase of 24.3% compared to ¥1,825,342,757.95 in the same period last year[18] - Operating profit for the quarter was ¥406,327,365.55, up 47.6% from ¥275,316,724.44 year-over-year[19] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥389,692,869.38, representing a 37.8% increase from ¥282,714,132.58 in the previous year[19] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.7159, compared to ¥0.5278 in the same quarter last year, reflecting a growth of 35.6%[20] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was ¥382,141,561.27, compared to ¥270,910,942.01 in the same quarter last year, an increase of 41.0%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥4,649,903,313.59, a 5.39% increase from the end of the previous year[2] - The total current assets increased from 3,370,885,434.34 CNY to 3,494,717,234.72 CNY[15] - The total assets increased from 4,412,050,015.81 CNY to 4,649,903,313.59 CNY[16] - The total current liabilities decreased from 1,171,353,980.39 CNY to 1,051,333,693.22 CNY[16] - Total liabilities decreased to ¥1,256,067,073.12 from ¥1,368,448,079.77, marking a reduction of approximately 8.2%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 21,967[7] - Zhao Yanping holds 20.21% of shares, totaling 110,787,524 shares, with 27,240,000 shares pledged[7] - Shanghai Taihexing Enterprise Development Partnership holds 11.66% of shares, totaling 63,924,409 shares, with 3,530,000 shares pledged[7] - Ningbo Shangkun Investment holds 5.36% of shares, totaling 29,353,831 shares, with 15,900,000 shares pledged[7] - The top ten shareholders include both natural persons and non-state-owned legal entities, indicating a diverse ownership structure[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net amount of ¥341,583,186.92, a decrease of 2.60% year-over-year[2] - Operating cash inflow for the current period reached ¥2,286,378,548.78, an increase of 30% compared to ¥1,758,900,385.59 in the previous period[21] - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,337,325,749.82, up from ¥1,808,558,482.11, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥50,947,201.04[21] - Investment cash inflow was ¥847,334,797.87, down from ¥980,492,549.06, while investment cash outflow was ¥1,085,352,725.85, leading to a net cash flow from investment activities of -¥238,017,927.98[22] - Financing cash inflow amounted to ¥224,978,814.49, a decrease from ¥237,647,766.63, with cash outflow for financing activities at ¥306,318,593.01, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥81,339,778.52[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥815,403,038.98, compared to ¥698,306,915.45 in the previous period[22] Investment and Expenses - Investment income surged by 274.16% to ¥38,108,964.52, mainly due to gains from the disposal of equity investments[5] - Research and development expenses for the quarter totaled ¥382,374,890.02, an increase of 24.4% from ¥307,364,077.85 in the previous year[18] - The company received ¥101,181,680.29 in tax refunds, an increase from ¥59,856,700.95 in the previous period[21] - The company paid ¥499,749,145.54 in employee compensation, up from ¥442,195,132.96[21] - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling ¥337,082,809.50, compared to ¥148,296,417.46 previously[21] Stock Incentive Plans - The company has a stock incentive plan with 1,177,680 restricted shares, with different lock-up periods[10] - The company plans to release 25% of the locked shares annually during the tenure of the executives[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 97,852,983, with 4,544,113 shares released and 1,923,994 shares added, resulting in 95,232,864 restricted shares at the end of the period[11] - Zhao Yanping's restricted shares decreased from 84,262,984 to 83,090,643 during the period[9] - The company repurchased and canceled 6,552 shares of restricted stock at a price of 13.94 CNY per share due to one individual no longer qualifying as an incentive object[12] - The repurchase price for the restricted stock was adjusted from 13.94 CNY to 13.59 CNY based on the 2023 profit distribution plan[12] - The company approved the adjustment of the grant price for the 2021 restricted stock incentive plan from 24.52 CNY to 24.17 CNY[13] - A total of 2,643,631 shares from the 2021 restricted stock incentive plan were eligible for vesting, with 567 individuals qualifying[13] - The grant price for the 2022 restricted stock incentive plan was also adjusted from 24.52 CNY to 24.17 CNY[13] - The grant price for the 2023 restricted stock incentive plan was adjusted from 25.00 CNY to 24.65 CNY[14]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-114 上海华测导航技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2024年第三季度报 告》的议案。 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规 定。 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-111 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司拟举办投资者接待日活动，现 将有关事项公告如下： 1、接待时间：2024年10月25日（星期五）下午15:00-17:00 2、接待地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议 室 3、公司主要参与人员：公司董事、总经理朴东国先生，公司副总经理杨云 女士（如有特殊情况，参会人员会有所调整） 4、预约方式：为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者通过 扫描下方二维码进行预约报名或将附件一预约登记表及身份证明文件发送至下 述指定邮箱，以便公司做好接待登记和安排。预约时间：2024年10月24日17:00前。 如有疑问，可拨打电话进行沟通确认。 联系人：付争妍 电话：021-64950939 电子邮箱：huace@huace.cn 1 证券代码：300 ...

GNSS 高精定位龙头，海内外业绩稳健成长 [Table_Summary 推荐逻辑：1）公司布局海外市场进入回报期， ] 23 年公司海外收入同比增长 47.5%，将受益一带一路国家测绘需求释放。2）目前我国农机自动驾驶渗透率 不足 15%、地质灾害隐患点位移监测设备安装比例不足 17%，公司在上述领域 已具备较强竞争优势，在扶持政策的加持下，公司成长性板块业绩有望快速释放。 3）公司在三维测绘、低空经济、乘用车自动驾驶等新兴蓝海市场深入布局，已 取得数个新客户定点，有望逐步释放业绩。 公司是 GNSS 定位行业龙头，受益行业稳健增长。公司依托于高精度 GNSS 算 法与软硬件两大基础平台，布局从芯片到软件再到解决方案的 GNSS 全产业链。 2023 年全球 GNSS 市场规模超 2 万亿，国内市场规模超 5 千亿元，同比增长 7.1%。公司作为行业龙头企业，将受益于行业稳健增长贝塔。同时，公司近年 来加大海外市场布局力度，随着我国北斗三号导航系统的落成，以及"一带一路" 国家基建需求的释放，公司在海外市场份额持续提升。2023 年公司海外收入同 比增长 47.5%，占总营收的 26.8%，前期投入已进入业 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-110 上海华测导航技术股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划完成的公告 公司董事及高级管理人员袁本银先生、高级管理人员高占武先生和孙梦婷 女士保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、 高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-100）。公司董事及 高级管理人员袁本银先生计划在2024年9月5日至2024年12月4日期间（但窗口期 不减持）以集中竞价的方式减持公司股份不超过139,600股（占2024年8月13日公 司总股本比例0.0256%）；公司高级管理人员高占武先生计划2024年9月5日至2024 年12月4日期间（但窗口期不减持）以集中竞价的方式减持公司股份不超过51,000 股（占2024年8月13日公司总股本比例0.0093%）； ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-109 上海华测导航技术股份有限公司 2024年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年9月30日 2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------| | | | | | | 项目 | 本报告期（ 2024 年 1-9 | 月） | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 比上年同期增长： 32.64% 至 | 37.95% | 盈利： 28,271.41 万元 | | 的净利润 | | | | | | 盈利： 37,500.00 万元至 39,000.00 | 万元 | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 ...

华测导航 20240926 摘要 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | • | 华测导航作为高精度导航定位领域的龙头企业，其增长主要依赖于卫星导 航应用需求的逐步拓展。随着北斗卫星系统的不断完善和 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予事项 之 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《上海华测导航技术股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》" ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 1 | 序号 | 职务 | 姓名 | | --- | --- | --- | | 23 | 核心骨干 | 郭娇娇 | | 24 | 核心骨干 | 郭坤 | | 25 | 核心骨干 | 郝帅 | | 26 | 核心骨干 | 洪德鑫 | | 27 | 核心骨干 | 侯勇涛 | | 28 | 核心骨干 | 胡昊杰 | | 29 | 核心骨干 | 胡俊生 | | 30 | 核心骨干 | 蒋辉 | | 31 | 核心骨干 | 焦永其 | | 32 | 核心骨干 | 雷钲巍 | | 33 | 核心骨干 | 李晟昊 | | 34 | 核心骨干 | 李家伟 | | 35 | 核心骨干 | 李江连 | | 36 | 核心骨干 | 李明霞 | | 37 | 核心骨干 | 李婷 | | 38 | 核心骨干 | 李巍 | | 39 | 核心骨干 | 刘卜刚 | | 40 | 核心骨干 | 刘丰硕 | | 41 | 核心骨干 | 刘建飞 | | 42 | 核心骨干 | 刘晶晶 | | 43 | 核心骨干 | 刘雷 | | 44 | 核心骨干 | 刘文 ...