2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-012 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会的通知于 2025 年 3 月 12 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 3 月 31 日 14:45 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-013 上海华测导航技术股份有限公司关于 2025 年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了关 于《公司<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相 关议案，并于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对本激励计划内幕信 息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日，以下简称"自查期 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-011 上海华测导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东 部分股票解除质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股票质押延期购回的基本情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持有公司5% 以上股份的股东宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波上裕"） 函告，获悉宁波上裕将其持有的公司部分股份办理了部分股票解除质押及质押延 期购回业务。具体事项如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-011 2、股东股份累计质押情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本1 | 质押起 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 始日 | 除日 | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-010 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2025年第一期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过 了关于《公司<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 21 日对公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 激励对象的姓名和职务在公 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-009 上海华测导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东捐赠部分公司股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠股份情况概述 为支持浙江大学光电科学与工程学院办学空间基本建设和高水平师资队伍 的建设和发展，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导 航"）持股5%以上股东上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"太 禾行"）向浙江大学教育基金会（以下简称"基金会"）捐赠其持有的价值人民币 5,000万元的公司股票，设立"浙江大学教育基金会光电科学与工程学院华测导航 教育基金"，资助浙江大学光电科学与工程学院更好的发展。具体内容详见公司 于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于持股5% 以上股东捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-097）。太禾行与基金会不 是一致行动人，太禾行对基金会的捐赠事项不构成关联交易。 太禾行于2022年11月25日完成了第一次共计966,200股（价值3000 ...

2 编号：2025-001 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □业绩说明会 □新闻发布会 | | 动类别 | □路演活动 □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 公司参会人员：副总经理、董事会秘书 孙梦婷，证券事务代表 付 | | | 争妍 | | 活动参与人员 | 外部参会人员：中金公司（李舜尧）、宝盈基金（吕功绩）、北京 | | | 文博启胜投资（许文琪）、上海崇山投资（单英豪）、国泰基金（杜 | | | 沛、郑浩、林小聪）、浙商证券（张建民、王逢节） | | 时间 | 年 月 日 2025 3 12 | | 地点 | 上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼 | | 形式 | 现场会议 | | | 问题1：2024年业绩增长的驱动因素及未来发展展望？ | | | 答：2024 年度，公司积极拓展产品和解决方案的行业应用， | | | 打造公司品牌影响力，集中资源大力拓展海外市场，同时，公司 | | | 继续加大研发投入，构筑核心技术壁垒，提升公司产品竞争力， | | | 助力公司在各行 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨华测导航（300627.SZ） [Table_Title] 24 年目标超额完成，25 年预计全面向好 报告要点 [Table_Summary] 2024 年，公司重点围绕芯片等基础器件、封闭和半封闭场景的行业智能机器人、SWAS 系统、 无人飞控技术等方向进行重点投入。2025 年，我们建议重点关注出海、农机、低空经济等方向。 根据 2023 年报，公司 2024 年归母净利润目标为 5.6 亿元，预告中值为 5.75 亿元，高于 2024 年经营目标利润，超额完成目标。 分析师及联系人 [Table_Author] 于海宁 祖圣腾 SAC：S0490517110002 SAC：S0490523030001 SFC：BUX641 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 华测导航（300627.SZ） cjzqdt11111 [Table_Title2] 24 年目标超额完成，25 年预计全面向好 [Table_Summary2] 事件描述 2024 年，公司预计实现归母净利润 5.65-5.85 亿元，同比+25. ...

公司研究丨点评报告丨华测导航（300627.SZ） 丨证券研究报告丨 [Table_Title] 24 年目标超额完成，25 年预计全面向好 报告要点 [Table_Summary] 2024 年，公司重点围绕芯片等基础器件、封闭和半封闭场景的行业智能机器人、SWAS 系统、 无人飞控技术等方向进行重点投入。2025 年，我们建议重点关注出海、农机、低空经济等方向。 根据 2023 年报，公司 2024 年归母净利润目标为 5.6 亿元，预告中值为 5.75 亿元，高于 2024 年经营目标利润，超额完成目标。 分析师及联系人 [Table_Author] 于海宁 祖圣腾 SAC：S0490517110002 SAC：S0490523030001 SFC：BUX641 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 1 华测导航（300627.SZ） cjzqdt11111 [Table_Title2] 24 年目标超额完成，25 年预计全面向好 [Table_Summary2] 事件描述 2024 年，公司预计实现归母净利润 5.65-5.85 亿元，同比+25. ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 （草案）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上海华测导航技术股份有限 公司章程》制订。 上海华测导航技术股份有限公司 二零二五年三月 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划草案及其摘要不存 ...