上海华测导航技术股份有限公司 总经理工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总 经理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理职务的董事的总数不 得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2）具有会计、审计 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》 上海华测导航技术股份有限公司 对外担保制度 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 券法》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会议事规则 上海华测导航技术股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第二条 董事会日常事务处理 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 上海华测导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （一）提 ...

上海华测导航技术股份有限公司 内部审计制度 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的内部审计机构，依据 国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的建立和实施、 对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计工作遵循依法、独立、客观、公正基本原则。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会审计委员会下设内部审计机构，对公司的业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查及内控合规管理。 第五条 内部审计机构应当 ...

截至目前，公司已经研发并量产了高精度GNSS基带芯片"璇玑"、多款高精度GNSS板卡、模组、天线等 基础器件，实现了核心技术自主可控。公司将进一步投入高精度GNSS核心芯片的研发，增强核心技术 竞争力。 智通财经APP讯，华测导航(300627.SZ)披露2025年半年度报告，报告期公司实现营收18.33亿元，同比 增长23.54%;归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长29.94%;扣非净利润2.99亿元，同比增长 41.80%;基本每股收益0.5946元。 ...

格隆汇8月7日丨华测导航(300627.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入18.33亿元，同 比增长23.54%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长29.94%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长41.80%；基本每股收益0.5946元。 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-078 上海华测导航技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议程序 公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议了关于 《购买董监高责任险》的议案。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董 事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，董事会和监事会全 1 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议了关于《购买董 监高责任险》的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管 理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益， 拟为公司及董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。现将具体 情况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：上海华测导航技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元，具体以最终签订的保 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-077 上海华测导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开 公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2025 年第二次临时股东会审议。 一、公司注册资本变更情况 上次公司注册资本变更截止日期为 2025 年 4 月 16 日，2025 年 4 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日期间，公司股份变化情况如下： 1、2025 年 5 月 23 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 共 12,600 股归属登记。 2、2025 年 5 月 23 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 共 5,798,680 股归属登记； 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 依据上述总股本、注册资本变更及最新的《中华人民共和国公司法》《中华 1 3、2025 年 6 月 6 ...