上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海华测导航技术股份有限公司 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵延平、主管会计工作负责人高占武及会计机构负责人(会计 主管人员)王诚刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"所列示的主要 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年 半年度报告全文 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、载有公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-075 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议的通知于2025年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年8月 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 及其摘要》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2025年半年度报告及其摘 要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号2025-07 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-079 上海华测导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术 股份有限公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025年8月25日14:30 （2）网络投票时间：2025年8月25日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月25日9:15- 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-079 （1）在股权登记日持有公司股份的普通 ...

上海华测导航技术股份有限公司 章程等制度修订对照表 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止 <监事会议> 事规则>》的议案、关于《变更注册资本及修订 <公司章程> 》的议案、关于《修 订公司 <股东大会议事规则> 》的议案和关于《修订公司 <董事会议事规则> 》的议 案，拟将《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董 事会议事规则》相应条款做如下修改注： 注：公司章程等制度其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。修订后，制 度条款序号依次进行调整。 更新前 更新后 全文 全文 股东大会 股东会 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 下简称"《证券法》 ...

| 经营性占用 | 3,264.53 | 6,000.03 | - | 6,000.00 | 3,264.56 | 上海华测实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 344.19 | 31.05 | - | - | 375.24 | 上海华测卫星导航技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非 | | | 经营性占用 | 6,523.55 | 2,767.36 | - | 3.93 | 9,286.98 | 上海双微导航技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经 | | | 营性占用 | 22.54 | 366.81 | - | 210.37 | 178.98 | 天津华测导航信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非 | | | 经营性占用 | 801.00 | - | - | - | 801.00 | 上海华测迅佳技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收 ...

月 8 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-071 上海华测导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 董事会 ...

上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原上海华测导 航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,980 万股，于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名称：上海华测导航技术股份有限公司。 英文全称：Shanghai Huace Navigation Technology Ltd 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 ...

上海华测导航技术股份有限公司 投资者关系管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 尤 ...

上海华测导航技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为防范控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称"占用方"） 占用上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）资金的行为，进一步 维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司应当防止控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资金占 用的行为，并建立持续防止控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用 的长效机制。 上海华测导航技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 公司财经部和审计部应分别定期检查公司与控股股东、实际控制人及其关 联方非经营性资金往来的情况，杜绝控 ...

上海华测导航技术股份有限公司 信息披露管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在符合 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规 定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当 同时向所有投资者公开披露信息，不得 ...