法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：彩讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-050 彩讯科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨良志先生。 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-049 （1）公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务等信息； （2）公示期间：2024 年 6 月 4 日—2024 年 6 月 13 日； 彩讯科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示 情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-048 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的两项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创 新机制，保持公司技术领先地位，提升公司核心竞争力。 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2、 发明名称：智能应答方法、装置、服务器及存储介质 发明人：杨良志；白琳；汪志新；蒋光桃；朱彩霞；杜文昊；张晨曦；张建 航；陈迪杨 专利号：ZL 2020 1 1055950.6 证书号：第 7075703 号 专利申请日：2020 年 09 月 29 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-046 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光彩信息 | 大宗交易 | 2024/4/30-2024/6/1 | 15.86 | 4,724,500 | 1.0624% | | 明彩信息 | 大宗交易 | 2024/3/7-2024/6/1 | 15.11 | 2,110,000 | 0.4745% | | 瑞彩信息 | 大宗交易 | 2024/3/7-2024/6/1 | 15.45 | 1,994,200 | 0.4484% | 1、股东减持股份情况 彩讯科技股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县明彩信息科 技研究中心（有限合伙）、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 ...

证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 彩讯科技股份有限公司 二零二四年六月 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性 ...

证券简称：彩讯股份 证券代码：300634 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 彩讯科技股份有限公司 二零二四年六月 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-041 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 3 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目延期的议案》 结合公司自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安 排，经审议，董事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态 的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 具体内容详见同 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-043 彩讯科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项 目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期 至 2025 年 12 月 31 日。公司本次募投项目延期在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股 票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计 ...

北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见 [2024]海字第 005 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、本次激励计划的拟订、审议、公示等程序 22 | | 四、激励对象确定的合法合规性 24 | | 五、公司履行信息披露义务情况 24 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 25 | | 七、不存在损害公司及股东利益和违反法律、行政法规的情形 25 | | 八、被激励董事或关联董事回避表决的情况 26 | | 九、结论性意见 26 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司/上市公司/彩讯股 | 指 | 彩讯科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代 | | --- | --- | --- | | 份 | | 码：300634 | ...