关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-019 彩讯科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信 ...

公司召开了第三届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年 度审计机构。 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信 会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"立信"）2024 年度履职评估及履行 监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服 ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 165,217.08 万元，同比增长 10.41%，实现归 属于母公司股东的净利润 23,013.92 万元，同比下降 29.11%；实现归属于母公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 21,827.05 万元，同比增长 16.81%。公司营业 收入、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持稳定增长，主要系报 告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的年度经营计划，认真履职，较好 地完成了各项工作。归属于母公司股东净利润同比下降，主要系公司所持有的交 易性金融资产公允价值下降所致。 | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测试。根据测试结果，为真实、 准确地反映公司资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产 减值损失的有关资产计提相应减值准备。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-029 彩讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 11,139,487.25 | | 其中：应收账款-坏账准备 | 9,596,158.05 | | 其他应收款-坏账准备 | 1,451,348.95 | | 应收票据-坏账准备 | -993,320.23 | | 一年内到期的非流动资产-减值准备 | 350,228.33 | | 长期应收款减值准备 | 735,072.15 | | 2、资产减值损失 | 23,863,204.82 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-027 彩讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更日期 本次会计政策变更于2024年1月1日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-026 彩讯科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 10 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-015 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 上午以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中 ...

一、会议召开情况 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-014 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 10 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于 中国证监会指定信息 ...

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 230,139,187.09 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 254,050,951.51 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，母公司按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈 余公积 25,405,095.15 元，母公司截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为 1,150,827,472.98 元。 基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及 2024 年度的盈 余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事 会提议 2024 年度利润分配预案如下： 以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 448,252,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），预计派发现金股利人民币 56,031,620.00 元（含税）。本次利润 ...

彩讯股份（300634）公告，2024年营业收入16.52亿元，同比增长10.41%。归属于上市公司股东的净利 润2.3亿元，同比下降29.11%。基本每股收益0.52元/股。以4.48亿股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.25元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...