证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-059 彩讯科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需 要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友声"）、 爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天科技股份 有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电力科技有 限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 （以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计 不超过8,650万元。 2024年4月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生已回避表决。上述关联交易事项在提交董事会 审议前已经公司第三届董事会独立董事 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-054 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （w ...

彩讯科技股份有限公司 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 2、除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过的《激励计划》内容一致。 3、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日）的核查意见 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 ...

法律意见 [2024]海字第 005-1 号 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师证券业务管理办法》和《律师执业 规则》等法律、法规的规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严 格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．为出具本法律意见，本所已得到彩讯股份的如下保证，即公司向本所提 供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响 本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供 的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原 件相符； ...

彩讯科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-055 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议并通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》。公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-053 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 根据公司《2024 年限制性 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-056 彩讯科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 《彩讯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）及其摘要规定的限制性股票首次授予条 件已经成就，根据彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第十七次 会议和第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 7 月 23 日为首次授予日，以 14.832 元/股的授予价格向 230 名激励对象首次授予 500 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购的或/和向激励对象 定向发行 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-051 彩讯科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，对本次激励计划内幕信息知情人在激励 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：彩讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见作为 ...