证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-024 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截止 2023 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 彩讯科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

彩讯科技股份有限公司 监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | 1、《关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 2、《关于公司 | 年度监事会工作报告的议案》； | 2022 | | | | | | | | | 3、《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》； | 2022 | 4、《关于公司 | 年度财务预算报告的议案》； | 2023 | | | | | | | 5、《关于公司 | 年度利润分配预案的议案》； | 2022 | 6、《关于公司 | 年度内部控制自我评价报告的议案》； | 2022 | | | | | | | 7、《关于公司 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 2022 | 第三届监 | 年 | 告》； | 2023 | 4 | | | | | 事会第五 | 1 | 月 | 日 | 8、《关于 | 年度公司监事薪酬方案的议案》； | 14 | 2023 | 次会议 | | | | ...

彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人谢国忠作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谢国忠，生于 1960 年，中国香港籍。1990 年获麻省理工学院颁发经济 学博士。1990 年至 1995 年是世界银行经济学家，1995 年至 1997 年任新加坡 Macquarie Bank 企业财务部的联席董事，开创了银行在东南亚的业务。1997 年 至 2006 年谢国忠先生任摩根士丹利的原董事总经理及亚太区经济首席分析家。 2007 年至 2012 年期间任深圳 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"彩讯股份"、"公司"） | | | | | | 被保荐公司名称：彩讯科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐石晏 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：任冠蕾 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：任冠蕾、贺潇潇、杨王格格 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日 | 日-2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 10 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）查阅历次董事会 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-015 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2023 年度的工作情况。监事会同意对外披露《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 14 日上午 以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-029 彩讯科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 14 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 7、出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技股份有限公司（以 下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需 要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友 声"）、爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天 科技股份有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电 力科技有限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及 其子公司（以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交 ...

各位股东及股东代表： 本人刘诚明作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘诚明，生于 1960 年，中国国籍。本科就读于南京邮电学院，在职学 习分别取得南开大学工商管理硕士和香港理工大学博士学位。自 1982 年 9 月参 加工作以来，曾任山东省邮电设计院总工程师/副院长、山东省邮电管理局副总 工程师、山东邮电管理局信息产业局局长、中国联通山东分公司常务副总经理、 中国联合通信集团公司部门和省公司主要负责人（基础网络部总经理、湖北分公 司总经理、 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-025 彩讯科技股份有限公司 关于公司三年（2023—2025 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了完善和健全彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决策和 监督机制，增强公司利润分配的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，公 司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定了《关于公 司三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司 经营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、 外部融资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求 和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二 ...

彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及其摘 要已于2024年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2024年4月30日（星期二）15：00至17：00在深圳证券交易所"互动 易"平台举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨良志先生、总经理白琳先生、 财务总监、董事会秘书王欣先生、独立董事朱宏伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相关问题。投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问。届时 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...