深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《深圳市广和通无线股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 公司章程（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...

（H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的 公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） （以下简称"《证券及期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 有关法律法规、规范性文件以及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 深圳市广和 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-011 深圳市广和通无线股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年 2 月 7 日经香港会计师公会批淮转为执业法团，更名为致同（香港）会计师事务 所有限公司。 （二）投资者保护能力 致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。 （三）诚信记录 致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、 自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师 事务所有限公司（以下简称"致同香港"）为公司在境外发行股份（H 股）并申 请在香港联合交易所有限公司主板上市（ ...

√是 □否 提名人张天瑜现就提名吴承刚为深圳市广和通无线股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 — 91 — √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证 ...

声明人吴承刚作为深圳市广和通无线股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张天瑜提名为深 圳市广和通无线股份股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广和通无线股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 如否，请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全 球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，进一步提升公司的全球品牌知名 度及综合竞争力，巩固行业地位，公司经充分研究论证，拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以 下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情 况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月或同 意延长的其他期限）择机完成本次发行上市。 2025 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》等相关议案。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-012 深圳市广和通无线股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 本次发行上市能否通过审 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称"本次发行上市")的 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司持股 36.78%的控股股 东张天瑜先生提名吴承刚为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自公 司本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-016 截至本公告日，吴承刚先生未直接持有公司股份，与公司、公司控股股东、 实际控制人、其他持有公司 5%以上表决权股份的股东以及公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。吴承刚先生未受过中 ...