证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-083 深圳市广和通无线股份有限公司 关于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、为进一步完善公司产业链布局、降低制造成本，公司于 2025 年 11 月 28 日与上栗县人民政府签署《投资协议书》，在江西省上栗县设立全资子公司进行 产业园区投资；拟新设全资子公司注册资本为 5,000 万元人民币，全资子公司拟 在上栗县投资额为 4 亿元人民币，其中包括回购代建厂房及土地出让金预计 2 亿元人民币，购置无线通信模组 10 条生产线设备预计 2 亿元人民币。 2、公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关 于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的议案》。本次投资事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。其中，关于回购代建厂房及土 地出让金的事项，在未来具体实施时，公司将根据香港上市规则的相关要求另行 测算并履行相应的审议及披露程序（如需）。 3、本次投资不构成《上 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、投资目的：公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着 公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提 高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳 健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控 股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环 滚动使用。 3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率 期权、双货币存款等；交易对手方为境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资质的银行等金融机构；币种只限于公司 ...

一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]1607 号），经香港联合交易所有限公 司批准，公司于 2025 年 10 月 22 日公开发行 135,080,200 股 H 股并在香港联合 交易所有限公司主板上市。公司总股本因本次发行 H 股增加 135,080,200 股，每 股面值人民币 1.00 元。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币 765,453,542.00 元变更为人民币 900,533,742.00 元。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-084 深圳市广和通无线股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并进行工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-085 深圳市广和通无线股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 ...

二、本次修订的公司制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将主要情况公告如下： 一、修订部分治理制度的说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配 套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 附注 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《会计师事 ...

Core Viewpoint - The company, Guanghe Tong, has signed an investment agreement with the Shangli County People's Government to establish a wholly-owned subsidiary for industrial park investment in Jiangxi Province, indicating a strategic move to enhance its industrial chain layout [1] Group 1: Investment Details - The newly established wholly-owned subsidiary will have a registered capital of 50 million yuan [1] - The total investment in Shangli County is projected to be 400 million yuan, which includes 200 million yuan for repurchasing constructed factory buildings and land transfer fees, and 200 million yuan for purchasing 10 production lines for wireless communication modules [1] Group 2: Strategic Importance - The establishment of the Jiangxi Guanghe Tong Internet of Things Communication Industrial Park is a significant measure for the company to improve its industrial chain layout [1]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-087 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日下午 14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司 A 股股东提供网络投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司 ...

Core Viewpoint - The company, Guanghetong, has signed an investment agreement with the Shangli County People's Government to establish a wholly-owned subsidiary for industrial park investment in Jiangxi Province, indicating a strategic move to enhance its industrial chain layout [1] Group 1: Investment Details - The newly established wholly-owned subsidiary will have a registered capital of 50 million yuan [1] - The total investment in Shangli County is projected to be 400 million yuan, which includes 200 million yuan for repurchasing constructed factory buildings and land transfer fees, and 200 million yuan for purchasing 10 production lines for wireless communication modules [1] Group 2: Strategic Importance - The establishment of the Jiangxi Guanghetong IoT Communication Industrial Park is a significant measure for the company to improve its industrial chain layout [1]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-081 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议，于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日以现场结合通 讯会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名，监事会主席陈 绮华女士、监事杜莹莹女士以通讯方式出席会议。监事会主席陈绮华女士主持本 次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案 三、审议通过了关于续聘 2025 年度审计机构的议案 经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2025 年审计收费为人民币 218 万元（其中年报审计收费 188 万 元，内控审计收费 30 万元），同意提请股东大会授权公司管理层签署致同会计师 事务所（特殊普通 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-080 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、审议通过了关于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的 议案 经审议，董事会同意本次签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资 事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议，于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯 会议方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名，董事张天瑜先生、 王宁先生、吴承刚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案 经审 ...