二○二三年十一月 董事会议事规则 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会议事规则（2023年 11月修订版） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关 规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策， 对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会可设立审计委员会、 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十一月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度（2023 年 11 月修订版） 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中人民共和国民法典》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深 圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司海外业务的 发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动 风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与 有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币 ...

网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第 128 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达接受公司 的委托，担任公司 2021 年股票期 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-126 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。该议案尚 须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 保本或低风险的理财产品，使用期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上 述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信 ...

本次授信事项已经公司2023年11月17日召开的第三届董事会第四十次会议 审议通过，该事项尚须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会 关于向银行申请授信事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开 的第三届董事会第四十次会议审议通过《关于向银行申请授信事宜的议案》，具 体内容公告如下： 为保证资金流动性，支持公司战略发展规划，公司董事会同意公司、全资子 公司及控股子公司向商业银行申请不超过人民币15亿元的银行授信额度，具体融 资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司、全资子公司及控股子公司与国 内外商业银行签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等。授信期限为自公司股东大会审议 通过之日起三年，上述授信额度可循环使用。 授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准，具体授信明细以实际发生为准。董事会授权公司法定代 表人签署上述授信额度内的 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-132 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 4 日下午 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2023 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-127 深圳市广和通无线股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 公司、全资子公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币 15 亿元的 银行授信额度，期限三年，具体授信明细以实际发生为准。具体融资币种、金额、 期限、授信方式及用途等以公司与国内外商业银行签署的合同约定为准。融资品 种包括专项贷款、贸易融资、流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证等。董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切有关合同、协 议、凭证等各类法律文件。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 保本或低风险的理财产品， ...

深圳市广和通无线股份有限公司 募集资金管理制度 二零二三年十一月 第一章总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 二零二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 4 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 回避表决 10 | | 第五章 | 附则 12 | 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年 11 月） 深圳市广和通无线股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范 性文件和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司关联交易管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一） 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二） 关联交易价格或收费 ...