华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进 行委托理财事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部分 自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司、全资子公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委 托理财。 （三）投资方式 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品。不用于其 他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 （四）投资期 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-131 深圳市广和通无线股份有限公司 关于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"2021 年股权激励计划"、"本激励计划"）首次授予 股票期权的第一个行权期 1 名激励对象因个人原因放弃行权，其当期放弃行权的 部分股票期权将由公司注销。 公司于 2023 年 11月 17 日召开第三届董事会第四十次会议审议并通过了《关 于注销公司 2021 年股权激励计划部分股票期权的议案》，议案尚需提交股东大 会审议。现将相关内容公告如下： 一、2021 年股权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 19 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十四次会议审议通过了《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股权激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案 ...

深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 深圳市广和通无线股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深 圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本 着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第四十次会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行委托理财的独立意 见 我们对关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的事项进行了认真审核，认 为：公司、全资子公司及控股子公司使用不超过 5 亿元的自有资金进行委托理财， 履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金 使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害 公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与公司、全资子公司及控股子公司日常生产经 营紧密相关。随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司 外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性，公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公 司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 （三）期限及授权 鉴于外汇套期保 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十一月 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-130 深圳市广和通无线股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第三届董事 会第四十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》， 在保证不影响公司正常生产经营的情况下，公司、全资子公司及控股子公司拟使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，使用期限自 2023 年 11 月 17 日 至 2024 年 11 月 16 日。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并 授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 准，无需提交股东大会审议。 7、实施方式：授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下， 合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指公司或控股子公司在国家政策允许及有效 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对 闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基 金公司等金融机构进行的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财 工具的运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公 司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券 投资为目的的投资。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳 市广和通无线股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司 进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意，子公司不得操作外 汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及合并报表范围内的子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 深圳市广和通无线股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市广和通无线股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情 况制定本制度。 第四条 公司在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不得为控股子公 司以外 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-129 深圳市广和通无线股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着公司海外业务 的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇 波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公 司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第三十八次会议，审议通过 了《关于公司开展外汇套期保值业 ...