证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-039 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的 任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号 德艺文创中心会议室。 4、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字 0050-01 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - De Yi Cultural Creative Group Co., Ltd. is focused on innovation and expanding its overseas business while consolidating existing markets [2][3] - The company aims to enhance its product offerings and customer base through cross-border e-commerce and integration of domestic and international supply chains [3][4] Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a revenue increase of 37.78% and a net profit increase of 138.27% compared to the same period last year [7] - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 0.20 CNY per 10 shares, subject to shareholder approval on May 20, 2025 [6] Group 3: Product Categories and Revenue Contribution - The main product categories include creative decorative items (39.41% of revenue), leisure daily goods (38.93%), and fashionable small furniture (21.02%) [7] - The company is also developing its IP business by creating proprietary IP images and acquiring mature IP licenses for the domestic market [7] Group 4: Future Plans and Market Focus - The company plans to allocate more resources to non-U.S. markets and enhance product quality and uniqueness through R&D [5][7] - There is an ongoing focus on the development of new energy products, particularly in the overseas market, with an emphasis on portable energy solutions [8]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 上市公司"）2022 年以 简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管 理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协 议，兴业证券对德艺文创的持续督导时间为该次股票发行上市当年及其后 2 个 完整的会计年度，德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行股票于 2022 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2022 年 7 月 20 日至 股票的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 福州市湖东路 号 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 上市公司"）2022 年以 简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管 理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协 议，兴业证券对德艺文创的持续督导时间为该次股票发行上市当年及其后 2 个 完整的会计年度，德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行股票于 2022 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2022 年 7 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行 股票的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本 ...

兴业证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、股东所持股份的限售安 排、自愿锁定股份、延长 | | 部分承诺人存在违背承诺的情形。 | | | 否 | 保荐机构已督促上市公司做好承诺履行情 | | 锁定期限的承诺 | | 况跟踪及管理。 | | 2、公司控股股东以及持有 | | | | 公司股份的董事和高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员股份减持价格承诺 | | | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王维 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：许梦燕 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-038 德艺文化创意集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 21 日召开的公司第五届董事会第十五次会议和 2025 年 3 月 10 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日和 2025 年 3 月 10 日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了 备案。公司现已取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具 体内容如下： 1、名 称：德艺文化创意集团股份有限公司 2、类 型：股份有限公司(上市) 3、住 所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室 4、法定代表人：吴体芳 董事会 2 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-037 德艺文化创意集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，德艺文化创意集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司 协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三）15:30-17:00。届时公司董事长吴体芳先生、独立董事刘琨先生、 财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略 和经营状况 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"、"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对德艺文创 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274, ...