中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 总经理工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理制 度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则，以规范公司经理和其他高级管理人员的行为，确保经理和其他高级管 理人员忠实、勤勉和高效地履行工作职责。 第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。经理对董事会 负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。 经理、副经理、财务负责人和董事会秘书均为公司高级管理人员，负责公司 的日常经营和管理工作。 公司可视情况需要在内部或外部将经理称为总经理，副经理称为副总经理， 财务负责人称为财务总监。总经理和经理具有相同的含义，副总经理和副经理具 有相同的含义，财务总监和财务负责人具有相同的含义。 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-083 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进 行修订，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不 再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。具体情况如下： 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《公司章程》全文统一删除"监事会"和"监事"，由董事 会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。 条款中仅涉及删除"监事会"和"监事"的，不再逐一列示修订前后 对照情况。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开了第五届董事会第 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 关联交易制度 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外担保制度 | 修订 | 是 | | 6 | 投融资管理制度 | 修订 | 是 | 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-084 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关联交易制度 中国·福州 二〇二五年十月 | 1 | 4 | | --- | --- | | 1 | . | | | 1 | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障股东（特别是中小股东）和公 司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联交易价格应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，以书面 协议方式予以确定； 第三条 公司应当参照《上市规则》及其他相关规定，确定公司关联人的名 单，并及时予以更新， ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-085 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）以现场表决 和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、本公司聘请的见证律师； （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-082 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 10 月 24 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知，本次会议于 2025 年10月 31日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县 上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次 会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳 ...

Core Viewpoint - The company is leveraging AI and digital technologies to enhance product design and development, aiming to meet customer needs and expand market reach [1] Group 1: AI and Digital Integration - The company is collaborating with partners to develop a generative AI platform focused on arts and cultural products [1] - The initiative aims to create an AI-centric creative design platform that integrates smart design tools and data analysis capabilities [1] - The focus is on improving the efficiency and quality of creative output in the design department, enabling real-time communication of design ideas [1] Group 2: Project Status and Uncertainty - The development of the related platform is still ongoing and carries uncertainties [1] - The company will closely monitor the progress of the project [1]

Market Overview - The home goods sector increased by 0.09% compared to the previous trading day, with Longzhu Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1] Top Performers - Longzhu Technology (code: 920445) closed at 14.74, up 11.25% with a trading volume of 286,100 shares and a turnover of 428 million yuan [1] - Ruilite (code: 002790) closed at 9.04, up 9.98% with a trading volume of 146,600 shares and a turnover of 129 million yuan [1] - Taipeng Intelligent (code: 920132) closed at 22.01, up 6.23% with a trading volume of 20,000 shares and a turnover of 43.28 million yuan [1] Underperformers - Zhiou Technology (code: 301376) closed at 18.39, down 6.98% with a trading volume of 95,500 shares and a turnover of 177 million yuan [2] - Meizhi Gao (code: 920765) closed at 26.60, down 4.32% with a trading volume of 31,100 shares and a turnover of 82.09 million yuan [2] - ST Songfa (code: 603268) closed at 55.35, down 3.54% with a trading volume of 34,400 shares and a turnover of 193 million yuan [2] Capital Flow - The home goods sector experienced a net outflow of 322 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 306 million yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included Ruilite and Tianzhen Co., with net inflows of 30 million yuan and 21.6 million yuan respectively [3] Detailed Capital Flow - Ruilite had a net inflow of 30 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 20.17 million yuan from speculative funds [3] - Tianzhen Co. saw a net inflow of 21.68 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 2.34 million yuan from retail investors [3] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types within the home goods sector [3]

Core Viewpoint - 德艺文创 reported a mixed performance in its Q3 2025 results, with revenue growth but a decline in net profit [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved operating revenue of 262 million yuan, representing a year-on-year increase of 4.23% [1] - The net profit for Q3 2025 was 7.397 million yuan, showing a year-on-year decrease of 19.66% [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported total operating revenue of 768 million yuan, which is a year-on-year growth of 15.45% [1] - The net profit for the first three quarters of 2025 reached 14.2536 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.25% [1]

智通财经APP讯，德艺文创(300640.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为7.68亿元， 同比增长15.45%。归属于上市公司股东的净利润为1425.36万元，同比增长26.25%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为1168.49万元，同比减少36.68%。基本每股收益为0.0458元。 ...