证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-040 德艺文化创意集团股份有限公司 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次 会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募 集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 12,000 万 元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之 日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2025-013）。 2025年5月21日，公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-039 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的 任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号 德艺文创中心会议室。 4、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字 0050-01 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 Q2、公司今年的海外业务进展情况如何？订单量目前怎样？ 答：感谢您的关注！公司2025年第一季度营业收入及净利润均 较上年同期有所增长。公司将继续密切跟踪国内外宏观政策、 经济动向，加大非美市场开拓力度，在稳定现有客户合作关系 的基础上，灵活调整市场策略及产品结构。 Q3、公司2025年经营计划如何？未来发展计划是怎样的？ 答：感谢您的关注！公司将密切跟踪国内外宏观政策动向，灵 活调整业务布局和市场策略，一方面将更多资源投入到非美市 场的开拓中，另一方面，通过强化研发设计，让产品具备更高 品质与独特性，维持产品竞争力，同时，加快跨境电商发展， 缩短中间环节，降低流通成本。 Q4、公司今年的分红是怎样的？预计什么时候实施？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | √ 其他 （2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 上市公司"）2022 年以 简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管 理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协 议，兴业证券对德艺文创的持续督导时间为该次股票发行上市当年及其后 2 个 完整的会计年度，德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行股票于 2022 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2022 年 7 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2022 年以简易程序向特定对象发行 股票的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本 ...

兴业证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、股东所持股份的限售安 排、自愿锁定股份、延长 | | 部分承诺人存在违背承诺的情形。 | | | 否 | 保荐机构已督促上市公司做好承诺履行情 | | 锁定期限的承诺 | | 况跟踪及管理。 | | 2、公司控股股东以及持有 | | | | 公司股份的董事和高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员股份减持价格承诺 | | | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王维 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：许梦燕 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-038 德艺文化创意集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 21 日召开的公司第五届董事会第十五次会议和 2025 年 3 月 10 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日和 2025 年 3 月 10 日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了 备案。公司现已取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具 体内容如下： 1、名 称：德艺文化创意集团股份有限公司 2、类 型：股份有限公司(上市) 3、住 所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室 4、法定代表人：吴体芳 董事会 2 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-037 德艺文化创意集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，德艺文化创意集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司 协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三）15:30-17:00。届时公司董事长吴体芳先生、独立董事刘琨先生、 财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略 和经营状况 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德艺文创公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德艺文创公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 25003280013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 25003280013 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 德艺文创公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德艺文创公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈依航 中国注册会计师： ...