中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 和相关规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 第三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会 ...

中国·福州 二〇二五年十月 | 1 | | | --- | --- | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 委托理财管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相 关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投 资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲 置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保 安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （五）公司进行委托理财时，应当严格按照 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 | | | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范德艺文化创意集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四 ...

中国·福州 | | | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 二〇二五年十月 | | | 第四条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 4 月 17 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：德艺文化创意集团股份有限公司 英文名称：PROFIT CULTURAL & CREATIVE GROUP CORPORATION 集团名称：德艺文化创意集团 集团简称：德艺集团 第一条 为维护德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；公司在福州市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913501001 ...

中国·福州 二〇二五年十月 第五条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保 密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形 式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 德艺文化创意集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》《公 司信息披露事务管理制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《创业板上市规则》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当披露的信 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 德艺文化创意集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完 整地履行信息披露义务，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或者即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有重大信息报告义务的有关人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、 董事会秘书报告的制度。信息报告义务人应当及时、真实、准确和完整地上报 信息，并确保上报信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各分公司、全资子公司、控股 子公司。本制度所称"信息报告义务人"包括： ...

中国·福州 二〇二五年十月 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | | 2 | 1 | | | . | . | | 1 | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范德艺文化创意集团股份有限公司（下称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称《工作指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （七）违反公序良俗，损害社会公共利 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步促进德艺文化创意集团股份有限公司（下称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据证券监管机构、深圳证券交易所 以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《德 艺文化创意集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，结合 公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司 整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要 职责： 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》 的规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 ...