证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-013 德艺文化创意集团股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于2025年2月25日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届 监事会第十三次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续 用于暂时补充流动资金的议案》。为满足公司发展需要，提高募集资 金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利 益，董事会同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集 资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金12,000万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日 起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金的基本情况 2020年10月15日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2586号 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对德艺文创延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动 资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 2020 年 10 月 15 日，经中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 公司监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂 时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， 维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次延期归还闲置 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-012 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 2 月 19 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召 开第五届监事会第十三次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 25 日 以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文 创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-009 德艺文化创意集团股份有限公司 公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四 届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金， 通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购 公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份 1,459,000 股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。公 司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事项符合既定的回 购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

德艺文化创意集团股份有限公司 章 程 中国·福州 二〇二五年二月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-010 德艺文化创意集团股份有限公司 根据上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》进行如下修订： | 原《公司章程》内容 | | 修订后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 | | 312,452,427 | 元（单位：人民币 | 310,993,427 | 元（单位：人民币 | | 元，下同）。 | | 元，下同）。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 312,452,427 | 股，均为人民币普 | 310,993,427 | 股，均为人民币普 | | 通股，每股面值为 | 1 元。 | 通股，每股面值为 | 1 元。 | 三、其他事项说明 公司将按照以上修改内容编制《德艺文化创意集团股份有限公 司章程》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章 程》条款正式生效施行。同时公司董事会提请股东大会授权董事会 或其授权 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-008 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日 （七）会议出席对象： 1、截至 2025 年 3 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 2 月 14 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第十二次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场会议 的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》 公司监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利 益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市 条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-006 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的 《公司章程》（2025 年 2 月）具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购 专用证券账户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后， 将相应减少公司注册资本。 《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-005 德艺文化创意集团股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 2025年2月19日，公司将 ...