证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-087 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于近日办理完成了公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目之"补充流动资金"项目的募集资金专项账户注销手续， 现将相关事项公告如下： 一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同 意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元， 扣除与发行有关 的费用（含税） 人民 币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059. ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-085 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的前提下，使用不超过 1,700 万元人民币暂时闲置募集 资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、 保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容 详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-086 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 4、注册资本：壹佰万圆整 5、成立日期：2000 年 06 月 28 日 6、住所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 9-1 号基鼎厂区 三层 348 7、经营范围：一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；工业工程设计服务；食品 销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零 售；食品进出口；技术进出口；进出口代理；货物进出口；玩具销售； 电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文 具用品批发；文具用品零售；塑料制品销售；文艺创作；游艺用品及 室内游艺器材销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品批发；日用 杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 德艺文化创意集团股份有限公司（以下 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化 创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资 金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股 本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕 22008630013 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-083 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 9 月 18 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第十次会议的通知，本次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履 行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 9 月 18 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-082 德艺文化创意集团股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司 刊 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意 德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。 2、募集资金管理情况 德艺文化创意集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人：王维 | 联系电话：0591-38281711 | | 保荐代表人：许梦燕 | 联系电话：0591-38281711 | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-081 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 2024 年 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字 0100-02 号 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...