中国·福州 二〇二五年十月 | 1 | | | --- | --- | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 委托理财管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相 关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财管理是指在国家政策及深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投 资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲 置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保 安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。 第二章 管理原则 第四条 委托理财的管理原则： （五）公司进行委托理财时，应当严格按照 ...

中国·福州 | | | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 二〇二五年十月 | | | 第四条 公司于 2017 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2017 年 4 月 17 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：德艺文化创意集团股份有限公司 英文名称：PROFIT CULTURAL & CREATIVE GROUP CORPORATION 集团名称：德艺文化创意集团 集团简称：德艺集团 第一条 为维护德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；公司在福州市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913501001 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 | | | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范德艺文化创意集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四 ...

中国·福州 二〇二五年十月 第五条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保 密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形 式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 德艺文化创意集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》《公 司信息披露事务管理制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《创业板上市规则》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当披露的信 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 德艺文化创意集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完 整地履行信息披露义务，维护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或者即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有重大信息报告义务的有关人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、 董事会秘书报告的制度。信息报告义务人应当及时、真实、准确和完整地上报 信息，并确保上报信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各分公司、全资子公司、控股 子公司。本制度所称"信息报告义务人"包括： ...

中国·福州 二〇二五年十月 | | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | | 2 | 1 | | | . | . | | 1 | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范德艺文化创意集团股份有限公司（下称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》（以下简称《工作指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （七）违反公序良俗，损害社会公共利 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步促进德艺文化创意集团股份有限公司（下称"公司"） 的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据证券监管机构、深圳证券交易所 以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《德 艺文化创意集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，结合 公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司 整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要 职责： 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》 的规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册 ...

中国·福州 二〇二五年十月 | | | | 第八章 | | | --- | --- | | | 附则 9 | 德艺文化创意集团股份有限公司 投融资管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高经 济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公 司的一切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、 机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （七）其他投资 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事工作制度 中国·福州 二〇二五年十月 | | | | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法 规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了加强德艺文化创意集团股份有限公司（下称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免 内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、全资子公司、控股子公司（如 有，下同）及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公 开信息的人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生重大影响的 尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、 需报批的重大事项等。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员 会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四 ...