证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-009 德艺文化创意集团股份有限公司 公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四 届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金， 通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购 公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份 1,459,000 股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。公 司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事项符合既定的回 购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

德艺文化创意集团股份有限公司 章 程 中国·福州 二〇二五年二月 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-010 德艺文化创意集团股份有限公司 根据上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》进行如下修订： | 原《公司章程》内容 | | 修订后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 | | 312,452,427 | 元（单位：人民币 | 310,993,427 | 元（单位：人民币 | | 元，下同）。 | | 元，下同）。 | | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 312,452,427 | 股，均为人民币普 | 310,993,427 | 股，均为人民币普 | | 通股，每股面值为 | 1 元。 | 通股，每股面值为 | 1 元。 | 三、其他事项说明 公司将按照以上修改内容编制《德艺文化创意集团股份有限公 司章程》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章 程》条款正式生效施行。同时公司董事会提请股东大会授权董事会 或其授权 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-008 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会；公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2025 年 3 月 3 日 （七）会议出席对象： 1、截至 2025 年 3 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股 东均有权 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 2 月 14 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第十二次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场会议 的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》 公司监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利 益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市 条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-006 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的 《公司章程》（2025 年 2 月）具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购 专用证券账户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后， 将相应减少公司注册资本。 《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-005 德艺文化创意集团股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 2025年2月19日，公司将 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-004 2025年2月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元 提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金2,000万元（含本次）。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 7 日 德艺文化创意集团股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 8.71 million and 12.65 million CNY, a decrease of 52% to 67% compared to the previous year's profit of 26.38 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 13.64 million and 19.82 million CNY, a decrease of 20% to 45% compared to the previous year's profit of 24.78 million CNY[3] - The impact of non-recurring losses on the net profit attributable to shareholders is expected to be between -4 million and -8.5 million CNY[6] - The financial data presented is preliminary and subject to final confirmation in the 2024 annual report[7] - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, with no significant discrepancies reported[4] Market Strategy and Challenges - The company has adjusted its market strategy and product structure to further explore overseas markets amid complex international trade conditions[5] - Increased sales expenses due to higher exhibition and travel costs have negatively impacted the company's financial performance[6] - The company actively participated in major domestic and international exhibitions to enhance market presence[5] - The company is facing challenges from foreign exchange hedging losses impacting current profits[6] Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the financial data[7]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：德艺文创 保荐代表人姓名：王维 联系电话：0591-38281711 保荐代表人姓名：许梦燕 联系电话：0591-38281711 现场检查人员姓名：王维、全宗俊 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅上市公司章程及公司治理制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议签到表、 表决票、决议等； （3）实地查看公司主要管理场所； （4）了解控股股东、实际控制人是否从事同业竞争情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ ...