证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-070 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业 银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中 国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州 分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度， 授信期限不超过 24 个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有 权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度 及授信期限最终以银行实际审批为准，该综合授信项下额度用于公司 在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、 利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在 综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币 3 亿 元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经 营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、 授信期限、抵押担 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 | | | | 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、律师声明事项 | 3 | | 正 | 文 | 4 | | | 一、增持人的主体资格 | 4 | | | 二、增持人本次增持的具体情况 | 5 | | | 三、本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | 6 | | | 四、本次增持的信息披露 | 6 | | | 五、总体结论性意见 | 7 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 〔2024〕天衡福非字 0117-003 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司的委托， 指派林晖律师、陈韵律师和李艾璘律师，担任德艺文化创意集团股份有限公司控股 股东增持公司股份事项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 增持公司股份期限届满暨实施完成的公告 控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司控股股东、 实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号：2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计 划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低 于人民币 1,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日增持金 额）。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-069 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，吴体芳先生的增 持计划期限已届满，期间吴体芳先生已通过深圳证券交易所交易系统 以集 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字 0100-01 号 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-067 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 202 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为了提高德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 - 1 - 德艺文化创 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 23 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营 管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。 德艺文化创意集团股份有 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 变更部分募集资金用途并延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创变更部分募集资金用途并延期的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 预案拟投入募 集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化展示中 心及智能零售 终端建设项目 | 10,908.25 | 10,908.25 | 10,132.31 | 德艺文创 | | 2 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 德 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-065 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 7 月 12 日召开 的第五届董事会第八次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 任意时间。 （四）会议召开的日期、时间： （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日 （七）会议出席对象： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00 （一）股东 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-066 德艺文化创意集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2024 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期 的议案》，同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充分考 虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展，科 学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向特 定对象发行股票募集资金投资项目"数字化展示中心及智能零售终端 建设项目"中"智能零售终端建设"部分的募集资金共计 3,975.56 万 元的用途变更为永久补充流动资金，用于公司日常经营开支及业务发 展；并将"数字化展示中心及智能零售终端建设项目"中"数字化展 示中心建设"部分达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。 本次变更部分募集资金用途并延期事项不构成关联交易，根 ...