公司董事会同意公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，充 分考虑市场环境和产业发展状况，结合募集资金投资项目的实施进展， 科学审慎地规划资源投入规模和投入节奏，将 2022 年以简易程序向 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-063 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 7 月 5 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第八次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （ ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-064 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并延期事项符合公 司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的 使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本 次变更部分募集资金用途并延期的事项。 《关于变更部分募集资金用途并延期的公告》具体内容详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 7 月 5 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第七次会议的通知，本次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-061 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德弘智汇于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就相关 事项公告如下： 一、本次进行现金管理的概况 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不 影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金 安全的前提下，2024 年 7 月 8 日，全资子公司德弘智汇使用闲置募 集资金人民币 1,000 万元进行现金管理，开立现金管理专用结算账 户，并与兴业证券股份有限公司签订收益凭证产品认购协议，具体情 况如下： 1、产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 507 期（上 海） 2、产品代码：SRLA18 3、产品类型：本金保障型 4、投资金额：人民币 1,000 万元整 5、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 6、产品到期日：2024 年 9 月 5 日 7、产品期限：58 天 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-062 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、成立日期：2023 年 07 月 13 日 一、本次变更的具体内容如下： 变更事项 变更前 变更后 法定代表人 吴体芳 雷斌 6、住所：福建省闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 18 层 01 室 7、经营范围：一般项目：软件开发；技术推广服务；科技推广 和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；食品 销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方 乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；进出口代理；货物进出口；技术进 出口；食品进出口；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；食用农产品零售； 食用农产品批发；水产品批发；水产品零售；日用品销售；日用品批 发；包装材料及制品销售；橡胶制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制 品销售；家用电器销售；日用百货销售；鞋帽批发；五金产品批发； 电子产品销售；国内贸易 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-060 德艺文化创意集团股份有限公司 关于股东收到行政监管措施决定书的公告 你的上述行为构成了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》（证监会公告[2022]16 号，以下简称《承诺指引》） 第十五条第一款的情形，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）第三十六条第二款、《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号，以下简称《信息披露办法》）第三条第一款、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号，以下简称《减持若干规定》）第三条第二款等规定，根据《证券 法》第一百七十条第二款、《信息披露办法》第五十二条第一项、《减 持若干规定》第十四条、《承诺指引》第十七条的规定，我局决定对 你采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 应积极采取措施，消除违规影响，加强证券法律法规学习，严格规范 减持上市公司股票行为，切实履行信息披露义务，杜绝再次发生此类 违规行为，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报 告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定 ...

特别提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德 艺文创"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 现有总股本 312,452,427 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 1,459,000 股后的股本 310,993,427 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发 21,769,539.89 元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润 结转下一年度。利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日前， 若公司总股本或回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司将按照 分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、自利润分配方案披露至实施期间，公司回购专用证券账户持 有公司股份数量未发生变化。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》，回购专用账户中的股份不享有利润分 配权利。本次参与权益分派的实际股数为 310,993,427 股，实际现金 分红总金额为 21,769,539.89 元（含税）。 3 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 本次拟开展的外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批 准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行。公司（含下属子公司）拟开展的外 汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于公司经营所使用的 主要结算货币——美元。 开展外汇套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、投资情况概 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-054 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 意时间。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 29 日 （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 5 月 17 日召开 的第五届董事会第七次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人：王维 | 联系电话：0591-38281711 | | 保荐代表人：许梦燕 | 联系电话：0591-38281711 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整控 股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，具体内容 公告如下： 一、关联担保概述 1、调整银行授信 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-056 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十五次会议 和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向 银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际 控制人吴体芳先生为公司向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简 称"兴业银行福州分行"）、交通银行股份有限公司福建省分行、中 国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福 州分行合计申请不超过人民币 1.80 亿元（其中向兴业银行福州分行 申请的综合授信额度不超过人民币 6,000 万元）、期限不超过 12 ...