证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-080 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15 至 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥357,841,070.63, a decrease of 21.36% compared to ¥455,010,453.65 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥6,645,212.03, down 68.58% from ¥21,149,645.95 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥17,672,023.07, representing a significant decline of 85.39% compared to ¥120,935,610.45 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share decreased by 71.18% to ¥0.0213 from ¥0.0739 in the previous year[21]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥953,727,688.72, down 12.92% from ¥1,095,184,854.60 at the end of the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,096,696.76, a decrease of 25.38% from ¥18,890,990.32 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 0.80%, down from 3.11% in the previous year[21]. - The company's gross profit margin improved due to lower logistics and procurement costs, despite a decline in overall sales volume due to weak overseas consumer demand[48]. Dividend and Profit Distribution - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company approved a profit distribution plan for 2022, distributing 1.20 RMB per 10 shares, totaling 37,319,211.24 RMB to shareholders[141]. - The company's profit distribution does not include stock dividends or capital reserve transfers, with remaining undistributed profits carried forward[141]. Market Presence and Product Offerings - The company focuses on providing one-stop services for research and design, outsourcing production, and global sales of cultural and creative home products[28]. - The main product categories include creative decorative items, leisure daily necessities, and fashionable small furniture, with nearly 10,000 varieties sold to over 100 countries[30]. - Over 90% of the company's revenue comes from exports, highlighting its strong international market presence[36]. - The company has established a stable business model integrating research and design, outsourcing, and sales channels, with over 100 intellectual property rights obtained[34]. - The company has been recognized as a "National Key Cultural Export Enterprise" by multiple government departments, enhancing its credibility in the market[42]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly along the Belt and Road Initiative, to enhance trade cooperation[42]. Research and Development - The company is experiencing increased research and development investments to adapt to the complex international trade environment[48]. - The company has established a "De Yi R&D Creative Center" and has been awarded the title of "National Industrial Design Center" by the Ministry of Industry and Information Technology[42]. - The company is focused on continuous innovation and R&D investment to meet diverse consumer demands in the creative home goods sector[98]. - The company is actively training design talent and engaging with top designers to enhance its innovation capabilities[98]. Risk Management and Challenges - The company faced significant risks and challenges, which are detailed in the report, and investors are advised to be aware of these risks[4]. - The company's reliance on overseas markets remains high, with foreign sales accounting for a significant portion of its main business revenue, posing risks of revenue growth slowdown due to global economic uncertainties[100]. - The competition in the cultural and creative home goods industry is intensifying, potentially leading to a decline in average profit margins, necessitating improvements in R&D, product control, and sales levels[101]. - Rising procurement costs are a concern, particularly with key raw materials like ceramics, resins, and wood experiencing upward price trends, which could adversely affect operational performance if not managed effectively[102]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, as a significant portion of sales revenue is denominated in USD while procurement costs are in RMB, impacting pricing advantages in overseas markets[103]. Financial Management and Investments - The company has committed a total of 45,588 million CNY for investment projects, with 16,717 million CNY already utilized as of June 30, 2023, indicating a utilization rate of 36.66%[84]. - The company has not engaged in high-risk entrusted financial management that could lead to potential impairment[90]. - The company has utilized RMB 220 million in brokerage financial products sourced from raised funds[90]. - The company emphasizes risk management in foreign exchange hedging to mitigate exchange rate fluctuations, aiming to reduce foreign exchange losses[91]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights by adhering to legal regulations and maintaining transparent profit distribution plans[115]. - The company actively fulfills its tax obligations and promotes employment through public recruitment initiatives[118]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[114]. - The company has ensured that all commitments made by major stakeholders have been fulfilled as of the reporting date[121]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,679[152]. - Wu Tifang holds 36.31% of the shares, totaling 113,440,509 shares, with 85,080,382 shares under lock-up and 28,360,127 shares pledged[152]. - The company’s total share capital remains at 312,452,427 shares, with 100% ownership structure maintained[146]. - The company has not conducted any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[153].

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制：德艺文化创意集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 | 非经营性资 | 资金占 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 用方名 称 | 的关联关 | 核算的会 计科目 | 占用资金余额 | | 金额（不含利 | 资金的利 | 偿还累计发生金 额 | | 余额 | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | 息） | 息(如有) | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-078 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对 票。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 公司监事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集 资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第 二十九次会议的通知， ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅 了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第四届董事会第三十六次会议 审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 情况、公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等文件规定以及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况进行了核查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人及 其他关联方违规占用公司资金 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-079 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元， 扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 总 股 本 由 220,774,000 股变更为 286,850,254 股。华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出 具华兴验字〔2021〕21004310026 号《验资报告》。上述募集资金已 经全部存放于募集资金专户。公司及本次募投项目实施主体公司全资 子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称"德弘智汇"）已 与保荐机构、募集资金专户开户银行签订 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-077 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三十六次会议的通知，本次会议于 2023 年 8 月 29 日以 现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董 事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2023 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其所披露 ...

基于业务规划和经营发展需要，德艺文化创意集团股份有限公司 （以下简称"公司"）控股子公司福建德艺经典科技有限公司（以下 简称"德艺经典"）使用自有资金投资设立福州德艺经典文创有限公 司（以下简称"经典文创"）。经典文创注册资本为 518 万元人民 币，德艺经典以货币形式认缴出资 518 万元人民币，占注册资本的 100%。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-073 德艺文化创意集团股份有限公司 关于投资设立孙公司并完成 工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公 司投融资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权 限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资标的基本情况 近日，经典文创已完成了工商注册登记手续，并取得了福州市市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： （1）公司名称：福州德艺经典文创有限公司 ...

特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-066 德艺文化创意集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 收到保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）《关于变更德 艺文化创意集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》：兴业证券保荐的公 司2020年向特定对象发行股票已于2021年3月发行完成并上市，持续督导期至 2023年12月31日；兴业证券保荐的公司2022年以简易程序向特定对象发行股票 已于2022年7月发行完成并上市，持续督导期至2024年12月31日。 曾福杰先生原为公司持续督导保荐代表人，现因曾福杰先生工作变动原因， 为更好地开展后续的持续督导工作，兴业证券指派保荐代表人许梦燕女士（简 历详见附件）接替曾福杰先生履行持续督导义务。 本次变更不影响兴业证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司2020 年向特定对象发行股票项目及2022年以简易程序向特 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------| | | | | 编号：2023-002 | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □□ 业绩说明会 □ | 分析师会议 □ 新闻发布会 □ | 媒体采访 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 □ | 其他 （ | ） | | 参与单位名称及 | 国联证券 凌晨 | | | 人员姓名 海西汇金（福建）资管 林浩 时间 2023 年 5 月 19 日 (周五) 15:30-17:30 地点 福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室 上市公司 董事会秘书 吴艳菱 接待人员姓名 证券事务代表 齐琳 公司向调研方介绍了公司的基本情况，并围绕相关问题进 行了简单交流，具体如下：（涉及未来的计划、业绩预测等方 面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险） 1、公司基本情况介绍 ...