证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-087 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年第三季度报告符合法律、行政法 规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 10 月 18 日以电话方式发出关于召开第四届监事会 第三十一次会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议 的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席张弦主持，公司董事会秘书 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-086 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议 决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 10 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-084 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第三十七次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，使用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、低风险、稳健 型的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 公司于近日使用暂时闲 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-082 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对 票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第三十次会议决 议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 9 月 20 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第 三十次会议的通知，本次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场会议的方式 在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张 弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议 的召集 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了 公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第四届董事会第三十七次会议审 议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审阅，我们认为：本次公司使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲 置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上， 使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募 投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司 使用部分闲置 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-081 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 9 月 20 日以电话方式向各位董事发出关于召开第 四届董事会第三十七次会议的通知，本次会议于 2023 年 9 月 26 日以 现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董 事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正 常生产经营的前提下，使用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资 金进行现金管理，购买期限不超过十二 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-083 德艺文化创意集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第三十七次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前 提下，使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好的短期低风险型理财 产品，使用期限为自第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内， 公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意 德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对德艺文创使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化 创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资 金总额为人民币 134,082,496.35 元 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，均事前或事后审阅相 | | | 关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，均事前或事后审阅相 | | | 关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席，均事前或事后审阅相 | ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字第 0012-19 号 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"） 参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...