一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-096 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-095 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生、曹沛先生以通讯表 决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会 计估计变更的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-099 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》等的相关规定，本公司 将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-094 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进 行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加 使用部分闲置 ...

特此公告 受江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级；根据 2023 年 6 月 20 日联合资信跟 踪评级的结果，公司主体长期信用等级为 AA-，"正丹转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 根据公司于 2024 年 5 月 17 日披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于提前赎回"正丹转 债"的公告》，公司股票价格已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司于 2024 年 6 月 18 日发布《江苏正丹化学工业股份有限公司关于关于正丹转债赎回结果的公告》和《江苏正丹化 学工业股份有限公司关于关于正丹转债摘牌的公告》，根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 6 月 6 日收市后，"正丹转债"尚有 11771 张未转股，本次赎回债券数量为 11771 张，赎回价格为 100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），本次赎回共计支付赎回款 1180749.01 元。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，"正丹转债"不再继续流通或交易，"正丹转债" 因不再具备上市条件而需摘牌 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于正丹转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"正丹转债"，债券代码"123106"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 30 日）起 满六个月后的第一个 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于正丹转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正丹转债"赎回日：2024 年 6 月 7 日 2、"正丹转债"摘牌日：2024 年 6 月 18 日 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"正丹转债"，债券代码"123106"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 7,137,512 股后的 525,544,810 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现 金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 有公司股份比例从 52.33%被动稀释至 49.91%。具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 1 | 禾杏企业有限公司 | | | | | | 住所 | | Kowloon, Hong Kong | | | | | | 信息披露义务人 | 2 | 华杏投资(镇江)有限公司 | | | | | | 住所 | | 江苏省镇江市 | | | | | | 信息披露义务人 | 3 | 浙江银万私募基金管理有限公司——银万榕树 | | | 6 | 号私募基金 | | 住所 | | 浙江省杭州市 | | | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 5 月 13 日至 6 月 7 | 2024 年 | 日 | | | | 股票简称 | | 正丹股份 | 股票代码 | | 300641 | ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造 项目的议案》 经审议，董事会同意公司投资 3.5 亿元建设年产 6.5 万吨偏苯三酸酐绿色化 升级改造项目。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员 ...