证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-105 江苏正丹化学工业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公司 于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募集 资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，实 际募集资金净额为 31,311.32 万元。 （2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 注：江苏银行股份有限 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日 江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制鉴证报告 （2024 年 06 月 30 日） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-6 | 内部控制鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对正丹股份是否于 2024 年 6 月 30 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 江苏正丹化学工业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 （截至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14199号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下 简称"正丹股份"）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报 告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 正丹股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-106 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事第三次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证 券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利 益，公司就 2024 年度向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次向特定对象发行 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-109 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-107 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 变更募集资金用途的议案》，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金拟投 入"反应尾气综合利用制氮项目"的计划，并将剩余募集资金投入"1.5 万吨/年 高分子特种树脂单体系列产品项目"。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,200 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格人民币 10.73 元，募集资金总额为人民币 77,256.00 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展， 不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会的要求，公 司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行 了自查。经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告！ 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-104 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-101 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对公司实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性 文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、曹翠琼女士、 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------|-------|-------------|-------| | | ■特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | □电话会议 | | | | □其他 | | | | | | 永赢基金：林伟昊 | | | | | | 西部利得基金：陈雨 | | | | | | 鑫元基金：刘义涛 | | | | | | 磐厚动量资本：顾圣英 | | | | | | 松熙私募：葛新宇 | | | | | | 金泰银安投资：王厚恩 | | | | | | 利幄私募：向遥 | | | | | | 耕霁投资：张俊龙 | | | | | 参与单位名称 | 凯丰投资：江楠 | | | | | 及人员姓名 | 远信私募：周阳 | ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-097 2024 年 8 月 6 日 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹正国、主管会计工作负责人曹桂云及会计机构负责人(会计 主管人员)曹桂云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的宏观经济波动风险、原 材料价格波动风险、生产环节管控风险、税收优惠政策变化风险以及应对措 施，提请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司 ...