江苏正丹化学工业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 江苏正丹化学工业股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 （2021 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA14198 号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称 "正丹股份"）2021 年度、2022 年度、2023 年度及截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 正丹股份管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-105 江苏正丹化学工业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公司 于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募集 资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，实 际募集资金净额为 31,311.32 万元。 （2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 注：江苏银行股份有限 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日 江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制鉴证报告 （2024 年 06 月 30 日） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-6 | 内部控制鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对正丹股份是否于 2024 年 6 月 30 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-108 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、变更公司注册资本情况 自 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 6 月 6 日，"正丹转债"累计转股 43,082,322 股，公司总股本因"正丹转债"转股累计增加 43,082,322 股，公司注册资本由万 48,960 万元人民币增加至 53,268.2322 万元人民币。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述注册资本的变更事宜，公司根据法律、法规及规范性文件的相关 规定拟对《公司章程》部分条款做相应修订，具体修订情况如下 | | 原《公司章程》条款 | | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | - ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-101 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对公司实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性 文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、曹翠琼女士、 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限 公司变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏正丹化 学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"或"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件 的规定，对正丹股份变更募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 1 | | 链—— | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10万吨/年 碳九芳烃高 | | | | | 83.36 | | (1) | | 13,651.95 | 13,651.95 | 11,379.79 | 2020年12月 | （已结项） | | | 效萃取精馏 | | | | | | | ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-106 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事第三次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证 券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利 益，公司就 2024 年度向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次向特定对象发行 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 江苏正丹化学工业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 （截至 2024 年 6 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14199号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下 简称"正丹股份"）截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报 告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 正丹股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合江苏正丹化学工业股份有限公 司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-103 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。《江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券监督管理 委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 8 ...