| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周爱华 作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏正丹化学工业股份有限公司董事 会提名为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 现就提名 范明 为 江苏正 丹化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为 9,875,124.64 元，年末合并报表累计未分配利润为 454,291,431.84 元；母公司 2023 年度净利润为 11,622,411.10 元，年末母公司累 计未分配利润为 451,586,370.59 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在 ...

1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11284 号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称正丹股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了正丹股份 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二○二三年度 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 关于江苏正丹化学工业股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11285号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下 简称"正丹股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 正丹股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 可转债交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"正丹转债"，债券代码"123106"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学 工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 2、近期 TMA 市场价格上涨幅度较大，但 TMA 产品价格波动的可持续性具有 不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司关注到近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其 TMA 生产 装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装 置永久性停产的公告，敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司于 2024 年 4 月 16 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对江苏正丹化学工业股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2024]第 76 号），根据要求对关注函相关问题进行了认真核查并逐一进行了回复，具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公 告编号：2024-030）。公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。 5、公司敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素。资本 市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格短期涨幅 严重偏离创业板综合指数，显著高于公司所属化学原料和化学制品制造业行业平 均值，存在市场情绪过热的情形，公司郑重提醒广大投资者注意公司股票二级市 场交易风险，避免概念题材炒作，理性判断，谨慎投资。 2、近期 TMA 市场价格上涨幅度较大，但 TMA 产品价格波动的可持续性具有 不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司关注到近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其 TMA 生产 装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装 置永久性停产的公告，敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素。资本 ...