第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规范性文件和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥386,192,620.74, a decrease of 21.35% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,419,330.24, down 88.57% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥468,703.07, a decline of 94.95% compared to the previous year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0029, down 88.59% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,127,205,320.87, a decrease of 25.7% compared to ¥1,518,325,539.96 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2023 was ¥27,050,401.01, a decline of 63.4% from ¥73,952,594.82 in Q3 2022[21]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0552, compared to ¥0.1510 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 63.4%[21]. - The total profit for Q3 2023 was ¥28,856,903.61, down 66.9% from ¥87,207,184.28 in Q3 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,155,885,389.38, a decrease of 2.88% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥609,943,874.65, a decrease from ¥676,552,679.93 in the previous year[20]. - Total equity attributable to shareholders was ¥1,545,941,514.73, slightly up from ¥1,543,215,841.29 year-over-year[20]. - The company has a total of 3,199,636 convertible bonds remaining, with an unconverted amount of ¥319,963,600.00, indicating a conversion rate of only 0.0114%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥59,962,977.02, down 7.82% year-on-year[5]. - Operating cash flow for the period was ¥59,962,977.02, a decrease of 7.4% compared to ¥65,052,414.00 in the previous period[22]. - Cash received from sales of goods and services was ¥982,577,026.95, down 29.6% from ¥1,394,621,897.84 in the previous period[22]. - Cash paid for purchasing goods and services was ¥909,821,075.13, a decrease of 30.4% compared to ¥1,307,169,501.51 in the previous period[22]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥170,624,715.76, compared to -¥18,983,793.63 in the previous period, indicating increased cash outflow[23]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥596,349,148.21 from ¥517,631,673.26, representing a growth of 15.1%[17]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥594,203,105.04, an increase from ¥467,576,045.50 in the previous period[23]. - Cash received from investment income was ¥3,450,253.99, down from ¥7,940,129.64, reflecting a decrease of 56.5%[22]. - Cash paid for fixed assets and intangible assets was ¥39,874,026.24, an increase from ¥24,963,111.11, indicating a rise of 59.7%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,495[12]. - The largest shareholder, He Xing Enterprise Limited, holds 26.25% of shares, totaling 128,520,000 shares[12]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 408,000,000 shares, representing a significant concentration of ownership[13]. - The first phase employee stock ownership plan unlocked 460,000 shares, accounting for 0.09% of the total share capital[15]. Research and Development - Research and development expenses increased by 191.52% to ¥3,985,868.35 for the first nine months of 2023[9]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose to ¥3,985,868.35 from ¥1,367,267.57, marking an increase of 191.5% year-over-year[20]. Investment Income - The company experienced a 90.26% decline in investment income, amounting to ¥773,380.89 for the first nine months of 2023[9].

江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 四届董事会第十七次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 我们作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就会议审议的相关事项发 表独立意见如下： （本页无正文，为江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见之签字页。） 独立董事： 范 明 独立董事： 范明华 独立董事： 周爱华 一、关于变更财务负责人的独立意见 根据公司经营管理需要，侯沛先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总经 理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核，并经第四届董事会第十七次会 议审议通过，决定聘任曹桂云女士为公司财务负责人。 我们对曹桂云女士的教育背景、工作经历进行了调查和了解，经核查，曹桂云 女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-051）。 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据公司经营管理需要，侯沛先生不再担任公司财务负责人职务，目前仍在 公司担任其他职务，其财务负责人职务原定任期至第四届董事会届满之日（2024 年 5 月 12 日）止。截至本公告日，侯沛先生及其配偶和直系亲属未直接持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。公司及董事会对侯沛先生在 担任财务负责人期间的工作表示感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会 提名委员会和审计委员会审核，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，决定 聘任曹桂云女士（简历详见附件 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召 开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行 现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-012）。 现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300641 | | | | | 证券简称：正丹股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | | | | | 债券简称：正丹转债 | | | | 转股价格：人民币 | 7.40 | | 元/股 | | | | | | 转股时间：2021 年 | 9 | 月 | 30 | 日至 | 2027 年 3 月 | 23 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月9日召开第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2021年7月28日召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、《江苏正丹化学工业股份 有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"）等相关规定， 公司第一期员工持股计划第二个 ...