2024 年度独立董事述职报告（Yu Wei） 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵家祥） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵家祥，1 ...

上海透景生命科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关于不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，相关内容自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定变更相应的会计 政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推 ...

上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海透景生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海透景生命 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"年审会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为 首批完成证券服务业务备案的会计师事务所，具有 H 股审 ...

2024 信会师报字[2025]第 ZA11104 号 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司(以下简称"透景生 命")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11102 号的 无保留意见审计报告。 透景生命公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是透景生命管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计透景生命 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解透景生命 ...

经核查独立董事 Yu Wei、陈少雄、赵家祥的任职经历及个人签署的相关自 查文件，公司董事会认为在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海透景生命科技股份有限公 司公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海透景生命科技股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司董事会就公司在任独立董事 Yu Wei、陈少雄、赵家祥的独立性情况进行评 估并出具了专项意见。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司在任独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 ...

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划等，公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 04 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。 网址：http://www.cninfo.com.cn 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-011 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 04 月 18 日 上海透景生命科技股份有限公司 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-019 上海透景生命科技股份有限公司 关于对公司 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"） 于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 在 2024 年度与关联方的日常关联交易总额不超过 2,535 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年度，公司及控股子公司与关联方杭州遂真生物技术有限公司（以下简称 "遂真生物"）及其全资子公司杭州遂曾生物技术有限公司（以下简称"遂曾生 物"）、上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称"祥闰医疗"）、 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-021 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审 议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司使用余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 投资于中高风险及以下的理财产品，额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《委托理财管理制度》等相关规 定，本次公司拟使用总额不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行委托理 财，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无 须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资 ...