证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-020 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 上海透景生命科技股份有限公司 根据立信向公司提供的相关资料，其基本信息如下： 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会 议，审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。作为公司 2023 年度审计机构，立信严格遵循相关法律、法规和政策， 能遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-026 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 2025 年 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa）， 根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 info@tellgen.com 向公司提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 上海透景生命科技股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 披露《2024 年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司 2024 年度生产 ...

上海透景生命科技股份有限公司 一、本方案适用对象 公司非独立董事、监事。 二、本方案适用期限 本方案适用时限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，从公司股东大会 审议通过后生效。 三、薪酬原则 本制度制定的依据是以遵守国家有关法律法规为前提，根据公司岗位价值评 估体系、任职资格评估制度和绩效考评体系结合外部市场薪资状况、地区及行业 差异等因素制定执行。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案 为进一步完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景 生命"）激励与约束机制，充分调动公司非独立董事、监事的工作积极性，根据 国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平， 结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制订本方案。 2、在公司兼任其他职位的非独立董事，根据其任职岗位领取相应的报酬， 不再领取津贴。 （二）监事薪酬方案 1、未在公司担任其他职务的监事不在公 ...

上海透景生命科技股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 2025 年 04 月 18 月 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,302.1941 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,255.6041 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为16,302.1941万股， | 第二十条 公司股份总数为 16,255.6041 万 | | 均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 章程修正案（2025 年 4 月） 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案的会计师事务所， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"年审会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所资质条件 1、会计师事务所基本信息 2、人员情况 截至 2024 年末，立信拥有 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （信会师报字[2025]第 ZA11102 号）。现就公司 2024 年度财务报表反映的主要 财务情况报告如下： 一、2024 年度公司主要财务数据和指标 2024 年度，营业收入有所下降，全年实现营业收入 4.37 亿元，较上年同期 减少 19.53%；净利润大幅下降，全年实现归属于公司股东的净利润 0.35 亿元， 较上年同期下降 61.37%。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 436,781,430.69 | 542,809,310.94 | -19.53% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,534,995.78 | 89,403,542.39 | -61.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 25,964,799.61 | 63,704,02 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 年度占用累 2024 | 2024 | 年度占用资 | 年度偿 2024 | 2024年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不 | | 金的利息(如有) | 还累计发生 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | | | 金额 | | | | | 现控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《上海透景生命科技股份 有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生命科技股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确 保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年，公司全年实现营业总收入为 43,678.14 万元，较去年同期下降 19.53%；归属于上市公司股东的净利 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要 求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况、 股权激励计划实施、信息披露事务管理制度和公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律、规范性文件的相关规定，全体监事均亲自出席了全部会议。 会议具体审议情况如下： 1、2024 年 4 月 22 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度审 计报告的议案》、《关 ...

027 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025- 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业会计准则》以及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映 公司财务状况与经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 27,257,781.56 元，主要为应收 账款、存货、固定资产等。本次计提资产减值准备计入的报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期计提 | | --- | ...