上海透景生命科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11103 号 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海透景生命科技股份有限公司（以下简称透景 生命）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是透景生命董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二五年四月十八日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内 ...

上海透景生命科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海透景生命科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11102 号 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司（以下简称透景生命） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

证券简称：透景生命 证券代码：300642 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海透景生命科技股份有限公司 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、履行的审批程序和相关授权 | 7 | | 五、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的说明 13 | | | 六、独立财务顾问的结论性意见 | 17 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、透景生命：指上海透景生命科技股份有限公司。 2. 2020 年股权激励计划：指《上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》。 3. 2023 年股权激励计划：指《上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》。 4. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利。 5. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈少雄） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少雄，1 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵家祥） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵家祥，1 ...

2024 年度独立董事述职报告（Yu Wei） 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，履行独立董事应尽的职责和 义务，充分地发挥了独 ...

上海透景生命科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等造成的影响，切实保护公司及投资 者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《上海透景生命科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）自媒体平台及社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对，有效把握舆论 ...

上海透景生命科技股份有限公司 一、本方案适用对象 公司非独立董事、监事。 二、本方案适用期限 本方案适用时限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，从公司股东大会 审议通过后生效。 三、薪酬原则 本制度制定的依据是以遵守国家有关法律法规为前提，根据公司岗位价值评 估体系、任职资格评估制度和绩效考评体系结合外部市场薪资状况、地区及行业 差异等因素制定执行。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案 为进一步完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景 生命"）激励与约束机制，充分调动公司非独立董事、监事的工作积极性，根据 国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平， 结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制订本方案。 2、在公司兼任其他职位的非独立董事，根据其任职岗位领取相应的报酬， 不再领取津贴。 （二）监事薪酬方案 1、未在公司担任其他职务的监事不在公 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推 ...

上海透景生命科技股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 2025 年 04 月 18 月 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,302.1941 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,255.6041 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为16,302.1941万股， | 第二十条 公司股份总数为 16,255.6041 万 | | 均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 章程修正案（2025 年 4 月） 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： ...