万通智控科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为优化万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选的选择、选择标准和程序的确定提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举产生。 第六条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如 有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动 辞去提名委员会委员职务。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动 ...

万通智控科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强 信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《公司信息披露管理办法》《公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规章以及《万通智控科技股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司的全资和控股子公司。 第二章 暂缓与豁免披露的信息的范围及管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露 ...

万通智控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得干预公司审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务 ...

万通智控科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他 有关规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：公司、股东、实际控制人、公司收 购人、公司董事和高级管理人员、公司各部门及下属公司负责人及法律法规和规 范性文件规定的其 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-054 万通智控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，修订并制定了公司部分内部管理制度。公司于2025 年8月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司治理 制度（一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》《关于制定<信息 披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《 ...

公司章程修订对照表 | 公司章程（2024 年 8 月修订） | 公司章程（2025 年 8 月修订） | | --- | --- | | 第一条 为维护万通智控科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护万通智控科技股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其 | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监 | 第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监 | | 督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普 | 督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普 | | 通股 5000 万股，于 2017 年 5 ...

万通智控科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 *1:Hamaton Limited原为上市公司控股子公司，2024年12月出售控制权至Ian Stanley Smith，根据延续披露12个月关联交易的规定，本年末作为其他关联方披露。 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：万通智控科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占用 | 2025年半年度占用累 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度 | 2025年半年度末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | | | | | | - | | | | 控 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30 2、网络 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-051 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 18 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告>及< 万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要>的议案》 2、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》 因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予 ...

万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-052 2025 年 8 月 1 万通智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人侯哲萍及会计机构负责人(会计 主管人员)侯哲萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风 险因素，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 27 | | ...