证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-066 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的管理、使用及 运作程序符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股 东利益的行为。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式向全体监事送达。会议由监事会主席胡旺成先生主持， 本次应出席监事 3 ...

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室 以现场方式召开了公司第四届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达全体董事。应出席本次会议的董事七人，实际出席本 次会议的董事七人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长张健儿先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，本次会议的召开合法有效。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-065 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<万通智控科技股份有限公司 2024 年半年度报告> 及其摘要的议案》 公司根据 2024 年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《万通智 控科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。《万通智控科技股份有限公 司 2024 年半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥549,680,662.50, an increase of 2.89% compared to ¥534,240,901.25 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥60,519,212.87, a decrease of 0.96% from ¥61,105,825.78 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities surged by 130.66% to ¥94,705,078.04, compared to ¥41,057,683.28 in the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,399,919,456.99, down 1.03% from ¥1,414,514,678.48 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on equity decreased to 5.45% from 5.85% year-on-year[11]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥549.68 million, representing a year-on-year increase of 2.89% compared to ¥534.24 million in the same period last year[38]. - The operating costs decreased slightly by 0.28%, amounting to ¥366.73 million, down from ¥367.77 million[38]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 130.66%, reaching ¥94.71 million, compared to ¥41.06 million in the previous year[38]. - The gross profit margin for TPMS sensors and accessories was 60.53%, with a revenue increase of 26.12% compared to the same period last year[40]. - The gross profit margin for the tire valve and other tire products was 21.21%, with a revenue increase of 24.72% year-on-year[40]. Research and Development - The company has a focus on developing new technologies such as low-power communication technology for sensors[5]. - The company is actively researching and developing new wireless sensors, including door sensors and temperature sensors, to improve its vehicle management system[19]. - The company holds 230 patents, including 160 invention patents, demonstrating a strong commitment to innovation and technology development[32]. - Research and development expenses decreased by 7.73% to ¥22.14 million, down from ¥23.99 million in the previous year[38]. - The company has successfully launched new products, including low-power and miniaturized sensors, which are now used by major commercial vehicle fleets[31]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, the automotive production and sales in China reached 13.89 million and 14.04 million units, respectively, representing year-on-year growth of 4.9% and 6.1%[28]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 4.93 million units, with a year-on-year growth of 30.1% and 32% respectively[28]. - The automotive industry in China is entering a mature phase with stable demand, supported by government policies encouraging automotive consumption[28]. - The development of intelligent connected vehicles is advancing, with the industry moving towards a "vehicle-to-vehicle" communication phase, creating new growth opportunities for automotive electronics[29]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has a commitment to environmental and social responsibility as part of its governance[5]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including community support and environmental protection activities[72]. - The company has established a volunteer team for environmental activities, such as the "River Protection Action"[72]. - The company respects employee rights and provides a conducive environment for their growth and development[71]. Shareholder and Capital Management - The company reported no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the current period[1]. - The company has maintained a high cash dividend payout ratio since its listing, ensuring reasonable returns for shareholders[70]. - The company plans to maintain a consistent dividend policy, with a target payout ratio of 40% of net profits, ensuring returns to shareholders while supporting growth initiatives[80]. - The company has established a cash dividend policy, requiring a minimum cash dividend ratio of 20% when there are significant capital expenditure plans[82]. - The company reported a 52.22% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on May 16, 2024[65]. Financial Management and Risk - The company emphasizes the importance of managing accounts receivable to prevent overdue payments and associated risks[55]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 525.15% to -634,805.30 CNY, indicating a rise in bad debt provisions[39]. - The company has established a foreign exchange risk management system to mitigate risks associated with foreign exchange fluctuations[55]. - The company has implemented various foreign exchange hedging measures with financial institutions to mitigate the financial risks associated with currency fluctuations, which could affect overall gross margin[61]. Asset Management - The company's inventory increased by 8.99% to 202,782,388.97 CNY, reflecting a strategic adjustment in inventory management[42]. - The total amount of raised funds is CNY 289.59 million, with CNY 191.18 million already invested[47]. - The company has completed the project for the production application of vehicle networking sensors and intelligent vehicle-mounted communication terminals, with an investment of CNY 243.59 million, achieving a completion rate of 68.13%[48]. - The project for the expansion of Weifu Metal Products (Shanghai) Co., Ltd. has been completed, with a total investment of CNY 46 million and a cumulative investment of CNY 25.22 million, achieving a completion rate of 100%[49]. Compliance and Legal Matters - The half-year financial report has not been audited[87]. - The company has not reported any changes in significant accounting policies or estimates for the current period[198]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period[87]. - The company did not engage in any significant related party transactions during the reporting period[88]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the future, projecting a revenue growth of 25% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[77]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[117]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 30% increase in market share within the next two years, particularly in the Southeast Asian region[79].

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-064 万通智控科技股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司投资的理财产品均属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性； 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规的规定。在其任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 1、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 2、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 特此说明。 公司第三届董事、高级管理人员 Mingguang Yu 先生任期届满后将不再担任 公司董事及高级管理人员，离任后继续在公司任职。截至公告披露日，Mingguang Yu 先生持有公司股份 62,272 股，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。 二、郭海月女士持股及减持承诺事项的说明 公司第三届董事郭海月女士任期届满后将不再担任公司董事，离任后不在公 司担任任何其他职务。截至公告披露日，郭海月女士未持有公司股份，其配偶及 其他直系家属未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 万通智控科技股份有限公司 离任 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书 2024 第 08004 号 致：万通智控科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受万通智控科技股份 有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）委托，指派陈杰律师、何嘉欣 律师（以下简称"承办律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-060 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司 第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司已于第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场会议方式召开。 经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-061 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公司 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张健儿先生、姚春 燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生为公司第四届董事会非独立董事，杨鹰彪先 生、郑政先生、朱舒阳先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东大会 选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 7 月 25 日披露在巨潮资 讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经在深 圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公 司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-058 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 开始。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公 司六楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 119,524,582 股，占公司有表决 权股份总数的 51.8007％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔 ...