证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-023 福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议通知 及会议材料于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 9 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 审议通过《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于延长 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有 效期的公告》详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-026 福建星云电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、本公司、星云股份）第四届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次 股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会 ...

福建星云电子股份有限公司 章程修正案 （2024 年 4 月修订） "第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电工机械专用设备 制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械设备研发；机械电气设备制 造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电 开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压 器、整流器和电感器制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪 器制造；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机 电组件设备销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软 件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件 开发；物联网技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车换电设施销 售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站； 先进电力电子装置销售；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造； 船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；电池销售；电池零配件生 产；电池零配件销售；蓄电池租赁；住房租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；工程 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-021 福建星云电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 福建星云电子股份有限公司的股票（证券简称：星云股份，证券代码：300648） 连续 2 个交易日（2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.65％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现将相关情况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-020 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人延长一致行动协议有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于近日收到公司控 股股东、实际控制人李有财先生、刘作斌先生的通知，经协商一致，二人于 2024 年 3 月 25 日签署了《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书之补充 协议》（以下简称《一致行动协议之补充协议》），双方一致同意将二人于 2021 年 10 月 25 日签署的《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书》（以 下简称原《一致行动协议》）的有效期延长至 2027 年 10 月 24 日。现将具体情 况公告如下： 一、 原《一致行动协议》的签署和履行情况 2021 年 10 月 25 日，李有财先生、刘作斌先生二人共同签署了《关于福建 星云电子股份有限公司的一致行动协议书》，协议约定二人采取一致行动的目的 在于共同控制星云股份，并在星云股份的董事会、股东大会会议上进行意思一致 的表决，协议有效期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）于近日收到一笔与 收益相关的政府补助 126.80 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东 的净利润的 14.17%，公司已实际收到前述相关款项，具体情况如下： 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-019 福建星云电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告 3、补助对上市公司的影响 上述政府补助预计对公司 2024 年税前利润影响金额为 126.80 万元，最终结 果以会计师事务所审计结果为准。 4、风险提示和其他说明 | 获得 | | 获得补助 | 收到补 | | 补助金 | | | 是否与 公司日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 的主 | 提供补助 的主体 | 的原因或 | 助的时 | 补助 形式 | 额（万 | 补助依据 | 补助 类型 | 常经营 | 有可持 | | 体 | | 项 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-018 福建星云电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 12 日分别召开第四届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。为满 足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，同意公司对资产负债率为 70% 以上的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度，对资产负债率 低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 30,000 万元的担保总额度。 担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三 年，本次担保额度的有效期为自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东 大会审议批准新的担保额度止。在上述期限内，担保额度可循环使用。同时授 权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，由董事长或其指 定代理人全权 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-017 福建星云电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，李有财先生和刘作斌先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 姓名 | （股） | 比例 | 份数量 （股） | 份数量 （股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 李有财 | 22,124, ...

福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 证券代码：300648 证券简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 与兴业证券股份有限公司 关于福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所上市审核中心于 2024 年 1 月 12 日出具的《关于福建星云电子股 份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函（审核函〔2024〕 020003 号）》（以下简称"审核问询"），福建星云电子股份有限公司（以下 简称"星云股份"、"公司"或"发行人"）会同保荐人就审核问询问题进行 了逐项落实，现对审核问询问题回复如下： 说明： 2023 年申请向特定对象发行股票 第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 1、如无特别说明，本《福建星云电子股份有限公司与兴业证券股份有限公 司关于福建星云电子股份有限公司 2023 年申请向特定对象发行股票第三轮审核 问询函的回复》（以下简称"问询回复"或"问询函回复报告"）中的简称或 名词释义与《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-014 福建星云电子股份有限公司 二、股东股份累计质押的情况 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公 司总 | | | | | | | | | | | 持股份 | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 姓名 | （股） | 比例 | 份数量 （股） | 份数量 （股） | 比例 | 股本 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 李有财 | 22,124,190 | 14.97% | 4,688,400 | 5,232,287 | 23.65% | 3.54% | 1,955,000 ...