福建星云电子股份有限公司 福建星云电子股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月二十三日 1、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，将本次拟募集 资金总额由不超过 119,900.00 万元调整为不超过 63,700.00 万元。本次调减募集 资金总额的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司根据本次发行募集资金总额调减并调整发行方案的情况，编制的 《2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《2023 年向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）》等相 关文件及其审议程序，均 ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票募集 资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二四年一月 为了贯彻实施福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"） 整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提升公司的竞 争优势，星云股份拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对 象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过63,700.00万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 星云储能系统及电池关键部件制造和检 | 105,769.46 | 44,700.00 | | | 测中心项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | 合计 | 124,769.46 | 63,700.00 | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-013 福建星云电子股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：以下关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司、星云股份）第三届董事会第二 十五次会议、2023 年第二次临时股东大会、第四届董事会第三次会议和第四届 董事会第六次会议已审议通过了公司本次向特定对象发行股票的相关事项。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-011 福建星云电子股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办 理本次发行相关事宜。公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三次会议和 第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相 关议案。 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-010 福建星云电子股份有限公司 关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定，公司于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》， 同意对公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行调减，调减金额 为 56,200.00 万元，调整后拟募集资金总额为不超过 63,700.00 万元，并相应调整 发行方案。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东 大会审议。具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整前的具体情况 本次向特定对象发行股票募 ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 公告编号：2024-012 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象 发行A股股票预案 （二次修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二四年一月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 发行人声明 1、福建星云电子股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本 预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、 准确、完整。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、证券监督管理机构、深圳证券交易所及其他部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括 具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-007 福建星云电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议通知 及会议材料于 2024 年 1月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 1 月 23 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云 电子股份有限公司章程》的有关规定。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中 | 105,769.46 | 86,500.00 | | | 心项目 | | | | --- | ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-009 福建星云电子股份有限公司 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 23 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了修订公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》已于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次 修订稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准。《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生 效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并获得 ...

福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股 股票方案的论证分析报告 （二次修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二四年一月 股票代码：300648 股票简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"）为了进一 步满足公司业务发展的资金需求，提升公司的盈利能力与市场竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证监会颁 发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 拟定了本次向特定对象发行股票方案。公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 44,335,168 股（含本数），募集资金不超过 63,700.00 万元，扣除发行费用后用于 "星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目"及补充流动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建星云电子股份有 限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球开启碳中和行动，新能源汽车与储能行业进入加速发展新阶段 近年来，全球生态环境问题日益突出，各 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-008 福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议通知 及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 1 月 23 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室召开。本次 会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下 决议： 一、审议通过《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 结合公司实际情况，对 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行 调减，调减金额为 56,200 ...