证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-007 杭州园林设计院股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到政府补助款 251 万元。上述政府补助与收益相关，补助金额占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东的净利润的 26.87%。 上述政府补助与公司日常经营活动有关，具有可持续性。公司已根据《企业 会计准则第 16 号——政府补助》的规定将此项补助确认为当期收益。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述补助为与收益相关 的政府补助。 2、补助的确认与计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，与收益相关的政府 补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费 用或损失；用于 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-006 杭州园林设计院股份有限公司 关于涉及民事诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：南昌经济技术开发区人民法院已受理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告之一。 3、涉案的金额：21,315,409.58 元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，暂无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州园林"）近日收 到南昌经济技术开发区人民法院送达的传票、应诉通知书等文件，南昌经济技术 开发区人民法院已受理周炳建诉杭州萧山园林集团有限公司（以下简称"萧山园 林"）、杭州园林、南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司（以下简称 "南昌临空城投"）建设工程合同纠纷一案。该诉讼将于 2025 年 6 月 11 日开庭 审理。现将本次诉讼基本情况如下： 一、 诉讼事项的基本情况 （一）原告：周炳建 （二）被告：杭州萧山园林集团有限公司、杭州园林设计院股份有限公司、 南昌临空经 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-005 1、统一社会信用代码：91330100733232239N 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、住所：浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 363 室 4、法定代表人：吕明华 5、注册资本：壹亿叁仟贰佰肆拾壹万陆仟陆佰零玖元 杭州园林设计院股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 近日，公司就注册地址变更及修订公司章程相关事项完成了工商变更登记及 备案的手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信 息如下： 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 6、成立日期： ...

北京尚公（杭州）律师事务所 关于 杭州园林设计院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的 法律意见书 （2025）尚杭律专字第 10 号 北京尚公（杭州）律师事务所(以下简称"本所")接受杭州园林设计院股份有限 公司（以下简称"公司")委托，指派蒋胤华律师、胡晓婷律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《杭州园林设计院股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明 是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 www.splf.com.cn 杭州市上城区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 17 层 17/F, Block A, UD ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-004 杭州园林设计院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会于 2025 年 2 月 12 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 其中： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 30 million and 50 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 93.423 million yuan in the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders is projected to decline by 421.12% to 635.20% compared to the previous year[2] - The loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 38 million and 58 million yuan, down from a profit of 58.776 million yuan last year[2] Reasons for Performance Decline - The company attributes the decline in performance to a slowdown in project undertakings and increased costs due to communication delays and slower project settlement progress[4] Financial Reporting Status - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the annual report[5]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-001 杭州园林设计院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 12 日 上午 9:15 至 2025 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、请股东提前做好参会登记。 经杭州 ...

杭州园林设计院股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-001 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主 持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 1 二、 监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下 议案： 1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》； 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-001 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》； 2025 年度，根据经营发展需要，公司预计与上海信志源信息科技有限公司 1 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 1 月 17 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 1、审议通过了《关于拟变更公司注 ...