证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主 持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 公司《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会现就提名沈玉平为杭州园林 设计院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-009 杭州园林设计院股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 13 日、2024 年 5 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会、2023 年度股东大会， 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 13 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 近日，公司就公司章程变更相关事项完成了工商变更登记及备案的手续，并 取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下: 1、统一社会信用代码：91330100733232239N 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、住所：浙江省杭州市西湖区杨公堤 32 号 4、法定代表人：吕明华 6、成立日期：2001 年 11 月 13 日 7、经 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-008 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1．杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。公司 2023 年 度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,416,609.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 7,944,996.54 元（含税），本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。若本权益分派方案披 露至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总金 额不变的原则，相应调整每股分配比例。 2．公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3．本次实施的权益分派与股东大会审议通过的分配方案一致； 4．本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,416,609 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-007 杭州园林设计院股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的仲裁阶段：终局裁决。 2. 上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人。 3. 涉案的金额：人民币 3,363.84 万元及其利息、仲裁费等。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次收到勘察设计费 9,523,246 元及逾期付 款利息，预计增加公司本期利润总额约 1,000 万元。前述数据为公司财务部门的 初步测算，具体影响以公司年度审计机构确认数据为准。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到惠州仲裁委员会 （2022）惠仲案字第 1266、1266-1 号《裁决书》。现将本次仲裁事项情况公告如 下： 一、 仲裁事项的基本情况 二、仲裁事项的进展情况 近日，公司收到惠州仲裁委员会（2022）惠仲案字第 1266、1266-1 号《裁 决书》。依据《中华人民共和国仲裁法》第四条、第十六条、《中华人民共和国民 法典》第四百六十五条、五百零二条第一款、五 ...

（2024）尚杭律专字第 021 号 www.splf.com.cn 杭州市上城区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 17 层 北京尚公（杭州）律师事务所 关于 杭州园林设计院股份有限公司 2023年度股东大会 的 法律意见书 17/F, Block A, UDC Times Building, No. 8, Xinye Road, Shangcheng District, Hangzhou, China 北京尚公（杭州）律师事务所 关于杭州园林设计院股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致: 杭州园林设计院股份有限公司 北京尚公(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州园林设计院股份有限公 司（以下简称"公司")委托，指派仇烨律师、胡晓婷律师出席公司 2023 年度股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-006 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30； 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 60,264,796 股，占上市公司总 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州园林设计院股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州园 林设计院股份有限公司（以下简称"杭州园林"、"公司"或"发行人"）创业板 向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前， 持续督导期限已届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规定，出具本保荐总结报告书： | 保荐人名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z27074000 | 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过关于《提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需 提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 一、具体内容 （一）本次发行股票的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿 ...

第一条 为强化杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召 ...