| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 22 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第二十 一次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 10 月 11 日 以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事 和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 2024 年 10 月 23 日 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告将于 2024 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露,敬请投资者查阅。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度 报告>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 此议案无需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 22 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十八 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以 电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司 监事会主席顾京先生主持。 江苏金陵体育器材股份有限公司 本次监事会会议的召集、召 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会 关于《2024 年第三季度报告》的书面审核意见 监事会 2024 年 10 月 22 日 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事 会对公司《2024 年第三季度报告》进行了认真审核，现发表审核意 见如下： 监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司 ...

1.公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2024 年第三季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2.公司出具的《公司 2024 年第三季度报告》是客观、公正、真实的。 3.保证《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性和及时性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面 确认意见》之签字页 江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 董事签署： 关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人作为江苏 金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核《公 司 2024 年第三季度报告》后认为： 顾京、蔡洁、徐燕 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、武东国、杨富荣 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、于北方、陈建忠、陈和 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行发行的各种低风险型理 财产品等。公司投资理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券 投资为目的的投资。 2.投资金额：不超过人民币 2.0 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位， 对理财产品投资严格把关，谨慎决策；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 资金使用余额不超过人民币 2.0 亿元，上述额度自董事会通过之日起 12 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2024年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3555号"文核准，公司于2021年1 月19日向不特定对象发行可转债2,500,000张，每张面值人民币100元，按面值发 行，发行总额为人民币25,000万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配 本次发行的可转换公司债券的初 ...

上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份有限公司 （以下简称"公司"或"金陵体育"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）等相关规定，就公司 共同实际控制人之一、董事及高级管理人员李剑刚先生（以下简称"增持人"）增持 公司股份（以下简称"本次增持"）相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 12 楼 邮编：200122 12F, Century Link Mall Tower 1，No.1198 Century Avenue, Shanghai, 200122 电话/Tel：021-58772770 传真/Fax：021-58770160 上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 共同实际控制人之一、董事及高级管理人员增持公司股份之 法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 （一）本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（ ...

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-059 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 1、增持计划的基本情况：江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 3 月 8 日披露了《关于公司共同实际控制人之一、董事、高管股 份增持计划的公告》（公告编号：2024-014），公司董事、总经理李剑刚先生计 划自该公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需的资金来源为自有资金。 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司共同实际控制人之一、董事、高管股份 增持计划完成的公告 李剑刚先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年 8 月 30 日披露了《关于公司共同实际控制人之一、董事、高管 股份增持股份达到 1%的公告》（公告编号：2024-058），截至 2024 年 8 月 30 日，李剑刚先生增持公司股份 1,287 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司共同实际控制人之一、董事、高管股份 增持股份达到 1%的公告 李剑刚先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 住所 | | | | 江苏省苏州张家港市 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 | | 2024 年 | 3 | 月 8 | 日至 | 2024 | 年 | 8 月 30 | 日 | | | | | 股票简 | | 金陵体育 | | | 股票代码 | | | | | 300651 | | | | 称 | | | | | | | | | | | | | | 变动类 型（可多 | 增加☑ | 减少□ | | | 一致行动人 | | | | 有☑ | | 无□ | | ...