江苏金陵体育器材股份有限公司 选聘会计师事务所制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所选聘（含续聘、改聘）的程序，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏金陵体育器材股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第六条 选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及 其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，以保障选聘工作能够公平、 公正进行。 公司不得在董事会审议、股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具有下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理与控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心 管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员薪酬标准和分配；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责 并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权，负责审核公司财务信息、披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会根据公司章程和本细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应占多 数并担任召集人。审计委员会召集人应当由会计专业独立董事委员担任，非独立董 事委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏金陵体育器材股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。当主任委员不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范 性文件和《江苏金陵体育器材股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解的持续管理行为。 第三条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价 ...

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-075 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程 及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》《关于修订或制定公司相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 2.50 亿元可 转换公司债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"金陵转债"， 债券代码"123093"。"金陵转债"于 2021 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等其他法律法规的有关规定和《江 苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士； 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会 ...

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董事会决 定于2025年8月26日（星期二）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二)14：00； 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票日期与时间：2025年8月26日（星期二)，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-074 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十六 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 7 月 27 日以电 话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监 事会主席顾京先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册 资本、修订公司章程及部分制度的公告》。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》 根据 2024 ...

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-073 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 7 月 27 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册 资本、修订公司章程及部分制度的公告》。 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名，获全票通过。符合《公司法》 的规定，议案审议通过。 上述议案，需提交股东大会审议。 ...